本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006 年6 月30 日(星期五)上午9 时
    2、召开地点:河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:乔桂玲
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    本次会议到会股东(代理人)4 人,代表股份251,411,251 股,占公司有表决权总股份52.36%。
    2、社会公众股股东出席情况:
    本次会议到会社会公众股股东(代理人)4 人,代表股份67,296 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.032%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)2005 年度董事会工作报告。
    1、总的表决情况
    同意251,411,251 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意67,296 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    3、表决结果:通过。
    (二)2005 年度监事会工作报告。
    1、总的表决情况
    同意251,411,251 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意67,296 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    3、表决结果:通过。
    (三)2005 年度利润分配议案。
    1、总的表决情况
    同意251,411,251 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意67,296 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    3、表决结果:通过。
    (四)续聘会计师事务所议案。
    1、总的表决情况
    同意251,411,251 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意67,296 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    3、表决结果:通过。
    (五)公司章程修改议案。
    1、总的表决情况
    同意251,411,251 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意67,296 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股,弃权0 股。
    3、表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:河南金学苑律师事务所
    2、律师姓名:尤笑冰
    3、结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
     焦作万方铝业股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年六月三十日 |