本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏英力特化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2006年6月30日下午2：00时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开。本次会议于2006年6月20日以传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事9人，实到8人。董事王立先生因出差未能出席，也未授权其他董事表决。监事会成员列席了本次会议。大会由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》：

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会全体董事任期即将届满，决定推选秦江玉先生、任育杰先生、田继生先生、成璐毅先生、赵晓莉女士、孙敏先生、李桂荣女士、王幽深先生、韩亮先生为公司第四届董事会董事候选人，其中李桂荣女士、王幽深先生、韩亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，尚须报深圳证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，如无异议，将和其他董事一起提交股东大会审议。(董事候选人简历见附件一；独立董事提名人声明见附件二；独立董事候选人声明见附件三。)

    公司独立董事对上述董事会换届选举发表了独立意见，认为：

    上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，提名程序符合有关规定。

    上述议案尚须得到公司2006年度第二次临时股东大会审议通过，有关股东大会召开的时间另行通知。

    附件一：董事候选人简历

    秦江玉：男，汉族，1966年3月出生，籍贯江苏省靖江市，中共党员。在职研究生，高级工程师、高级经济师。2002年5月至2004年10月先后担任宁夏英力特化工股份有限公司董事、常务副总经理、总经理，2004年10月至今任本公司董事长。中国青年企业家协会常务理事、宁夏青联副主席、宁夏回族自治区政协八届委员、宁夏第六届10大杰出青年企业家、2003年全国10大杰出青年提名。

    股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏英力特电力集团股份有限公司董事长、总经理；宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事。

    秦江玉先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    任育杰：男，汉族，1963年4月8日出生，甘肃省泾川县人。中共党员，高级经济师，2001年毕业于东北财经大学，工商硕士研究生。曾任宁夏电力公司西吉分局局长兼书记，中国电力投资集团公司青铜峡水电厂副总经济师、工会代理主席、经营副厂长，宁夏黄河水电有限公司副董事长、总经理，宁夏黄河水电化工有限公司总经理，(中美)宁夏威宁活性炭有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

    股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事。

    任育杰先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    田继生：男，汉族，1962年4月9日出生，籍贯甘肃，中共党员，高级工程师，研究生学历。2000年1月至2002年12月任宁夏金昱元氯碱化工有限公司总经理，2003年5月至2005年8月任本公司副总经理，2005年8月至今任本公司董事。

    股东单位及控股子公司任职情况：宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事长。

    田继生先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    成璐毅，男，汉族，1961年2月出生，籍贯：陕西西安，中共党员，研究生学历，经济学专业，1979年9月参加工作，高级政工师。2000年6月—2005年6月任宁夏英力特电力集团股份有限公司副总经理，兼任宁夏英力特房地产开发有限公司执行董事、总经理。2005年6月至今任宁夏英力特电力集团股份有限公司党委书记、副总经理，兼任宁夏英力特房地产开发有限公司执行董事。

    股东及控股单位任职情况：现任宁夏英力特电力集团股份有限公司党委书记、副总经理。

    成璐毅先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵晓莉：女，1968年2月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任宁夏电力物资公司主管会计；宁夏电力公司财务部会计报表汇(合)编专责、资金计划管理专责、资金结算及考核专责；宁夏电力多经集团公司领导小组筹备办公室财务负责人。

    股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏天净电能开发有限公司总会计师。

    赵晓莉女士与本公司或本公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙敏，男，1958年6月27日出生，本科学历，经济师。2000年12月至今任宁夏五金矿产进出口公司总经理兼党总支书记，宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理，2001年4月至今任本公司董事。

    股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏明迈特科工贸公司总经理。

    孙敏与本公司或本公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股票；2001年11月20日，因公司原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司占用本公司资金问题受到中国证监会的公开批评。

    李桂荣：女，汉族，1939年11月4日出生，籍贯陕西子长县，大专学历(工业企业管理专业)，中共党员，高级会计师、注册会计师。1958年7月－1970年12月 在宁夏电力系统发电厂、供电公司、电力局工作；1971年－1978年在宁夏区运输公司工作；1979年－2000年4月在宁夏电力局(电力公司)工作，先后担任会计，财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师；2000年4月退休；2002年7月至今任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事。

    李桂荣女士与本公司或本公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股票；2003年3月3日，因转让其所持有的公司股票3500股受到深圳证券交易所的通报批评。

    王幽深，男，回族，1963年8月1日出生，籍贯宁夏灵武，本科学历，法学教授、律师。1997年1月至今任西北第二民族学院法律系副教授、教授；2002年7月至今任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事。

    社会兼职：宁夏天盛律师事务所兼职律师。

    王幽深先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    韩亮，男，1963年9月出生，籍贯浙江，本科学历，化工工艺高级工程师。1997年至2000年任宁夏石化总公司科技发展处处长、规划发展处处长，2002年1月至今任宁煤神华集团二甲醚项目筹建处项目技术部主任，2003年7月至今任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事。

    韩亮先生与本公司或本公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件二：独立董事提名人声明

    宁夏英力特化工股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人宁夏英力特化工股份有限公司现就提名李桂荣女士、王幽深先生、韩亮先生为宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁夏英力特化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任宁夏英力特化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合宁夏英力特化工股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏英力特化工股份有限公司及其附属企业任职；

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    附件三：独立董事候选人声明

    独立董事候选人声明

    声明人李桂荣，作为宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏英力特化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    独立董事候选人声明

    声明人王幽深，作为宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏英力特化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    独立董事候选人声明

    声明人韩亮，作为宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏英力特化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。