河北裕丰实业股份有限公司董事会决定于2006年7月31日14:00召开A股市场
相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的
表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网
络投票时间为2006年7月27日、28日、31日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,
审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738559”(沪市)、“363559”(深市);
投票简称均为“裕丰投票”。
    股权分置改革方案:参与公司股权分置改革的非流通股股东同意总计向流
通股股东支付1120万股股份,即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股
股东支付的2.8股股份。
    公司全体非流通股股东除承诺遵守有关规定,履行法定承诺义务外,公司
第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司还作出如下特别承诺:
    1、其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在60个月内不上
市交易或者转让。
    2、公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检,已
被依法吊销企业法人营业执照,老白干集团已书面承诺,同意代该公司先行垫
付相关对价。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日
15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东;征集时间为2006年7月21日至31日;本次征集投票权为征集人无
偿自愿征集,并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进
行投票权征集行动。
    
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