本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第一次会议通知于2006年6月28日以专人送达、电子邮件和传真形式发出，并于2006年6月30日上午11：00在公司27楼会议厅召开，会议应参与表决董事12人，实际参与表决12人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事邱瑞亨主持，审议通过了如下议案：

    一、《关于选举公司第五届董事局主席、董事局副主席的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    经董事选举，董事邱瑞亨任第五届董事局主席(简历见附件一)，董事邓学勤任董事局副主席(简历见附件二)。

    二、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任沈蜀江为公司董事局秘书(简历见附件三)。

    三、《关于聘任公司董事局主席助理的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任罗竣为公司董事局主席助理(简历见附件四)。

    四、《关于聘任公司董事局办公室主任、董事局证券事务代表的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    经董事局主席邱瑞亨提名，同意聘任沈蜀江兼任公司董事局办公室主任，聘任刘莹为董事局证券事务代表。

    五、《关于聘任公司总裁的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    董事局同意聘任邱瑞亨为公司总裁。

    六、《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据总裁邱瑞亨的提名，同意聘任罗伟光、颜金辉、高文清、邱圣凯、罗竣为公司副总裁(简历见附件五)，聘任王迪新为公司总裁助理(简历见附件六)。

    公司原常务副总裁黄厚青因退休原因不再任职。

    七、《关于聘任公司财务总监、财务经理的议案》

    12票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据总裁邱瑞亨的提名，聘任余毓凡为公司财务总监(简历见附件七)，聘任黄旭辉为公司财务经理(简历见附件八)。

    公司独立董事就第五届董事局聘任董事局秘书、董事局主席助理、总裁、副总裁、财务总监、财务经理等高级管理人员发表独立意见，独立董事周可添、陈凤娇、何祥增、魏达志认为：上述公司高级管理人员的提名方式及聘任程序符合相关法律，法规及《公司章程》的规定要求。

    特此公告。

    附件一：邱瑞亨简历

    邱瑞亨：男，1947年3月出生，大专学历，经济师。公司控股股东———深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，公司第五届董事局董事。1966年参加工作，曾任西安公路学院管理系兼职教授，公司生产经营管理部经理、副总经理，董事局主席、总裁、党委书记等职务。

    附件二：邓学勤简历

    邓学勤：男，1967年4月出生，1989年毕业于深圳大学工业与民用建筑专业，工程师。公司第二大股东———深圳市正中投资发展有限公司董事长，公司第五届董事局董事。曾任深圳市宝安区建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。现兼任正中置业集团有限公司董事长、深圳市富通科技开发有限公司总经理等职务。

    附件三：沈蜀江简历

    沈蜀江：女，1971年10月出生，1994年毕业于江苏理工大学管理工程专业，经济师。1995年加入公司，曾任公司总经理办公室、人事部秘书，董事局证券事务代表、董事局办公室副主任、主任、董事局秘书等职务。

    附件四：罗竣简历

    罗竣：男，1956年9月出生，大学学历，会计师。公司控股股东———深圳市东鸿信投资发展有限公司监事，公司企业管理部经理。1973年参加工作，曾任四川峨眉山盐化工业集团股份有限公司经营开发处处长、董事会秘书、副总经理、副董事长，1997年加入公司，曾任公司董事、投资部经理等职务。

    附件五：罗伟光、颜金辉、高文清、邱圣凯、罗竣简历

    罗伟光：男，1954年3月出生，大专学历，经济师。公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司办公室主任、人事政工部经理、总经理助理、副总裁等职务。现兼任下属企业———深圳市鸿基房地产有限公司董事长、总经理等职务。

    颜金辉：男，1954年1月出生，大专学历，经济师。公司控股股东———深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司下属企业经理、公司副总经理等职务。现兼任下属企业———深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市鸿基酒店管理有限公司董事长、总经理等职务。

    高文清：男，1953年4月出生，大专学历，经济师。公司控股股东———深圳市东鸿信投资发展有限公司监事，公司第五届董事局董事。1970年参加工作，曾任公司下属单位车队长、经理、公司副总裁等职务。现兼任公司下属企业———深圳市鸿基物流有限公司董事长，深圳迅达汽车运输公司总经理等职务。

    邱圣凯：男，1966年5月出生，1989年毕业于深圳大学国际金融专业，经济师，公司第五届董事局董事。曾任中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行信贷业务科科长、公司部经理、支行副行长等职务。现兼任正中置业集团有限公司副总经理。

    罗竣简历见附件四

    附件六：王迪新简历

    王迪新，男，1952年9月出生，1987年毕业于武汉工学院汽车工程系，工程师。曾任武汉治金建筑专科学校汽车专业教师、基建工程兵二技校教师。1992年加入公司，曾任公司下属企业———深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任、深圳迅达汽车运输公司车辆部主任、深圳市鸿基小汽车运输有限公司总经理助理、公司人力资源部部长、公司总裁助理等职务，现兼任公司下属企业———西安新鸿业投资发展有限公司常务副总经理。

    附件七：余毓凡简历

    余毓凡，男，1971年12月出生，1993年毕业于上海财经大学会计系，注册会计师。曾任深圳大华会计师事务所业务经理、中国和平深圳公司投资部经理、深圳市长雅投资公司副总裁，1999年加入公司，曾任福建东南广播电视网络有限公司财务总监、公司董事局主席助理、财务总监兼总会计师等职务。

    附件八：黄旭辉简历

    黄旭辉，男，1973年8月出生，1996年毕业于华南师范大学数学系会计专业，会计师。曾任公司下属企业———深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人、深圳迅达汽车运输公司财务负责人，公司财务部经理等职务。