特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2006年6月30日以现场方式召开。会议由张文生先生召集,会议应到董事5名,实到董事5名,监事会成员列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议：

    一、通过《关于选举公司董事长的议案》：选举张文生先生为公司第八届董事会董事长。

    二、通过《关于聘任公司总经理的议案》：由董事长张文生先生提名,聘任姜升显先生为总经理。

    三、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：由董事长张文生先生提名,聘任刘璐先生为董事会秘书。

    四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理姜升显先生提名,聘任孙文湖先生为副总经理,张志军女士为财务负责人。

    五、通过《关于高级管理人员报酬的议案》：根据公司实际情况,决定支付总经理年薪20万元(含税),副总经理年薪9.3万元(含税),董事会秘书年薪9.3万元(含税),财务负责人年薪6.7万元(含税)。

    特此公告

    银座集团股份有限公司董事会

    2006年7月1日

    附总经理、高管人员简历：

    姜升显,男,1965年1月出生,山东平度人,中共党员,经济学硕士,高级经济师。近五年曾历任山东世界贸易中心资本运营部部长,企业发展部副本部长兼资本运营部部长。现任本公司董事兼总经理。

    孙文湖,男,汉族,1961年2月出生,山东牟平人,中共党员,大学学历,经济师。曾任山东省商业物资总公司总支书记,现任本公司总经理助理。

    刘璐,男,1970年3月出生,山东费县人,中共党员,工商管理硕士,经济师。1992年到山东省商业经济研究所工作,2003年7月至2004年7月担任山东省世界贸易中心资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书。

    张志军：女,汉族,1973年7月出生,山东省夏津县人,中共预备党员,本科学历,会计师。近五年曾历任山东银座商城股份有限公司财务部费用控制科科长,财务部副部长、部长,现任本公司财务负责人。