本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月30日下午14：00以现场会议方式在成都高升桥东路1号长城金融大厦六楼公司会议室召开，公司新任第四届董事八人参加了会议，董事齐发清因工作原因未能亲自出席已委托董事刘琪代为参加会议行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定，会议由董事闫清江主持，会议讨论并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举闫清江先生为公司第四届董事会董事长；岳志强先生为副董事长。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于聘任公司高管人员的议案。

    聘请于宏卫先生为总经理，岳志强先生为副总经理，牟春华女士为董事会秘书兼副总经理，张国珍女士为副总经理兼财务总监。

    ［附：高层管理人员简历］

    特此公告。

    董事长签字：

    附：高层管理人员简历

    于宏卫：男，汉族，生于1957年11月13日，大学文化，历任山东省计划委员会综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计划委员会综合计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长、天富基金管理公司筹备小组副组长。现任本公司总经理。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    岳志强：男，汉族，生于1965年4月13日，大学文化，历任山东青岛机床厂经营副厂长、总工程师，青岛中欧啤酒饮料研究所所长，拉萨啤酒厂厂长，现任本公司副董事长，兼任西藏拉萨啤酒有限公司总经理、董事长。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    牟春华：女，汉族，生于1963年10月26日。毕业于西南交通大学，博士研究生。曾在铁道部第二设计院站场处从事设计工作，历任光大金联实业有限公司总经理办公室副主任、销售部经理、总经理助理、西藏藏红花生物科技开发有限公司总经理等职，在经营管理方面具有较高的理论水平和实践经验。现任本公司董事，副总经理、董事会秘书。

    张国珍：女，汉族，生于1938年8月18日。历任四川阆中绸厂、资中纺机厂财务主办会计，成都啤酒厂财务科科长，具有多年的财务工作实践经验和丰富的财务管理工作经验。自公司上市以来，一直在本公司担任财务总监一职。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。