本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●  本次会议没有新提案提交表决。

    经本公司2006年6月8日召开的第五届董事会第四次会议决定,本公司2005年度股东大会于2006年6月30日在西昌市本公司会议室召开,出席会议并参加表决的股东及股东代理人共17人,代表股份18960.75万股,占公司总股份的63.84%,其中流通股股东及股东代理人共9人,代表股份15.75万股,占公司所有流通股股份总数的0.15%。会议由董事长谢飞主持,公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

    经大会审议,采取记名式书面投票表决方式,形成如下决议：

    一、审议通过2005年年度报告及摘要。

    表决情况：同意18780.75万股,占有效表决股份总数的99.05%,弃权180.00万股,占有效表决股份总数的0.95%,反对0股；其中：流通股同意15.75万股。

    二、审议通过2005年度总经理工作报告。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    三、审议通过2005年度董事会工作报告。

    表决情况：同意18780.75万股,占有效表决股份总数的99.05%,弃权180.00万股,占有效表决股份总数的0.95%,反对0股；其中：流通股同意15.75万股。

    四、审议通过2005年度监事会工作报告。

    表决情况：同意18780.75万股,占有效表决股份总数的99.05%,弃权180.00万股,占有效表决股份总数的0.95%,反对0股；其中：流通股同意15.75万股。

    五、审议通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2005年度实现税后净利润-489,753,014.68元,加上年初未分配利润78,543,623.94元,本期可供分配的利润共计-411,209,390.74元,鉴于公司2005年度出现亏损,无利润分配来源,拟定的公司2005年度利润分配预案为不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

    表决情况：同意18780.75万股,占有效表决股份总数的99.05%,弃权180.00万股,占有效表决股份总数的0.95%,反对0股；其中：流通股同意15.75万股。

    六、审议通过关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构的议案：同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构,其报酬根据2006年度审计工作业务量大小确定。四川君和会计师事务所有限责任公司自1999年至2005年以连续7年担任本公司的审计机构。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    七、审议通过关于计提减值准备的议案。

    根据《企业会计制度》以及本公司会计政策的相关规定,2005年度拟对以下事项全额计提减值准备：

    1、2000年12月西昌市合金电冶厂和国营长安机械厂因生产经营用资金出现困难,根据借款协议分别向西昌电力借款1,681,739.29元和367,895.59元。当时约定借款期限1年,但西昌市合金电冶厂和国营长安机械厂一直未归还公司借款,该款项2004年度账面已按50%计提坏账准备1,024,817.44元,但这两家单位目前均已处于停产状态,根据会计谨慎性原则,建议对其全额计提坏账准备,本年度增加坏账准备1,024,817.44元。

    2、2000年西昌氯碱厂(原川林化工厂)欠公司电费7,588,300.00元,该款项2004年度账面已按50%计提坏账准备3,794,150.00元,该单位目前已处于停产状态,根据会计谨慎性原则,建议对其全额计提坏账准备,本年度增加坏账准备3,794,150.00元。

    3、由原西南诚达实业开发有限公司现更名为四川华诚实业有限公司,是本公司与华诚投资管理有限公司和北京华诚企业发展总公司共同投资设立的有限责任公司,1999年12月28日经成都市工商局登记注册成立。注册资本为1,500万元,注册地址为成都市通锦桥87号,法定代表人为汪纯宏。其中本公司出资200万元,该公司成立至今从未分红。经北京中威华浩会计师事务所对四川华诚实业有限公司2005年度会计报表进行审计,并出具保留意见的审计报告,该报告称“截止2005年12月31日,四川华诚公司不良资产共3,451.62万元,占账面总资产46.90%。账列借款2,701万元,本年度均已逾期。不良资产占总资产比例高,短期偿债压力大,目前尚无新的业务拓展项目,亏损事态难以遏制,在正常的经营过程中变现资产清偿债务存在重大疑虑。”鉴于上述情况,根据公司会计政策,按个别投资项目的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备,建议全额计提资产减值准备200万元并计入2005年度损益。

    4、2005年工程支出中转出的应收款项11,900万元,实际已被成都雅砌建材有限公司占用,根据会计制度谨慎性原则,建议全额计提坏账准备为11,900万元并计入2005年度损益。

    上述事项需增加计提减值准备合计为125,818,967.44元,但对第一到第四事项公司并不放弃相应的追索权,将采取包括司法手段在内各种措施予以追索。

    表决情况：同意17518.23万股,占有效表决股份总数的92.39%,弃权1442.52万股,占有效表决股份总数的7.61%,反对0股；其中：流通股同意13.23万股,弃权2.52万股。

    八、审议通过关于向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款的议案：

    为补充公司流动资金,本公司拟向浦发银行重庆分行涪陵支行申请5300万元贷款,贷款期限为一年,用于借新还旧办理转贷手续,贷款合同执行人民银行公布的基准年利率5.58％。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    九、审议通过公司2006年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力8092万元。

    表决情况：同意17144.01万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股,关联股东四川西昌泸山铁合金有限责任公司(持有公司股份1816.74万股)回避表决。

    十、审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    十一、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    十二、审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    十三、审议通过关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    十四、审议通过公司高级管理人员年薪调整方案：

    根据公司高管人员岗位和承担的责任,公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪(税前)调整方案的具体标准,董事长：30万元,总经理、副董事长：28.5万元,党委书记、监事会主席：20.04万元,董事兼副总：20.04万元,副总：15万元,工会主席、纪委书记：12万元,董事会秘书：12万元,未在公司担任职务的董事、独立董事：4.8万元,监事：1.2万元。

    表决情况：同意18960.75万股,占有效表决股份总数的100%；其中：流通股同意15.75万股。

    本公司聘请了四川星亮律师事务所律师见证了本次股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次年度股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。

    四川西昌电力股份有限公司董事会

    2006年6月30日