本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月30日上午在公司会议室举行。 会议前10天,公司董事会办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由王江安先生主持,应到董事11人、实到董事10人,独立董事汤书昆先生出差在外,委托独立董事周学民先生代为表决。公司监事和高管人员列席会议。符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案:
    一、选举王江安先生为董事长的议案:
    独立董事认为王江安先生符合任职条件,该选举程序合法有效。
    表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对
    二、选举钱进先生为副董事长的议案:
    独立董事认为钱进先生符合任职条件,该选举程序合法有效。
    表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对
    特此公告
     安徽安凯汽车股份有限公司董事会
    2006年6月30日 |