本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日11:00时(北京时间)在公司科技楼会议室如期召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数10人,代表股份数量76761313股,占公司有表决权股份总数的比例 64.8995 %,本次会议由董事会召集,由董事长刘杰先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于公司2005年度资产核销及坏账处理的议案》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    2、 审议通过了《公司2005年度董事会报告》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《公司2005年度监事会报告》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》；

    经天津五洲联合会计师事务所审计,本公司母公司2005年度实现净利润58,516,573.24元,分别按10%提取法定盈余公积5,851,657.32元,按10%提取法定公益金5,851,657.32元,加上年度未分配利润112,485,944.58元,实际可供股东分配的利润为171,002,517.82元。公司决定：以公司2005年末总股本103,389,000股为基数,每10股派发现金股息0.50元(含税),共计派发现金股息5,169,450.00元,剩余未分配利润154,129,752.63元,结转以后年度分配。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本的方案》；

    公司决定：2005年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了《公司2005年度报告正文及2005年度报告摘要》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    9、审议通过了《关于公司2006年度与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；

    全体到会股东表决情况：同意票33122813股,反对票0股,弃权票0股(关联股东特变电工股份有限公司和上海宏联创业投资有限公司进行了回避表决)。

    10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

    同意选举张新先生、刘志波先生、刘杰先生、翟新生先生、施阳先生、李建华先生为公司董事,同意选举王友三先生、钟掘女士、朱瑛女士为公司独立董事。

    张新先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    刘志波先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    刘杰先生： 同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    翟新生先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    施阳先生： 同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    李建华先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    王友三先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    钟掘女士：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    朱瑛女士：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    11、审议通过了《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；

    同意选举尤智才先生、郭俊香女士、许策先生为公司监事。

    尤智才先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    郭俊香女士：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    许策先生：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。

    12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    13、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    14、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    15、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票76761313股,反对票0股,弃权票0股。(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书,认为：

    公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    新疆众和股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月三十日