本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国证券监督管理委员会河北监管局于2006年5月15日至19日对我公司进行了巡回检查，并于2006年5月29日发出了冀证监函[2006]46号《关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司限期整改通知书》(以下简称《限期整改通知》)。公司接到《限期整改通知》后及时组织董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员进行讨论和研究。经公司董事会、监事会、经营管理层及各有关部门的认真自查，针对《限期整改通知》中提出的问题，制订了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于中国证券监督管理委员会河北监管局巡检意见的整改报告》，并提交2006年6月30日召开的公司第二届董事会第八次(临时)会议审议通过。现将整改措施报告如下：

    一、公司“三会一层”规范运作方面

    1、董事会会议记录没有记载董事发言情况。

    整改措施：

    公司已从第二届董事会第八次(临时)会议开始，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，规范董事会召开时准确、完整地记录董事发言。

    2、董事会没有设立专门委员会，独立董事作用有待提高。

    整改措施：

    公司今后将按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和要求，建立和完善专门委员会及其工作机制，加强独立董事在公司治理方面的作用，不断提高公司的规范运作水平。

    3、监事会会议记录没有记载监事发言情况。监事会会议记录人由董事、董秘武建军担任，应指定专人记录。

    整改措施：

    公司今后将按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定和要求，规范监事会召开时准确、完整地记录监事发言。同时，对公司董事会办公室相关人员的工作做了调整，指定公司证券事务代表董玉沾今后负责监事会会议记录工作。

    二、信息披露方面

    1、控股股东唐山晶源电子股份有限公司2005年向公司提供借款1281.30万元，公司当年全部归还。年报中没有对该事项进行披露。

    情况说明与整改措施：2005年公司累计借用控股股东唐山晶源科技有限公司(原唐山晶源电子股份有限公司)资金1281.30万元。因年底前全部归还，年度报告未进行披露。今后公司将严格按照有关规定在年度报告中详细披露有关关联交易情况。

    2、年报附注中没有说明2005年管理费用的变动原因。

    情况说明与整改措施：2005年管理费用变动原因在2005年度报告第七节董事会报告中予以了披露。公司今后将按照《财务报告的一般规定》将有关财务信息在定期报告中披露。

    三、募集资金使用方面

    1、募集资金与自有资金没有完全分开。截至2005年12月31日，募集资金专户中自有资金为550.61万元。

    情况说明与整改措施：在募集资金到位前，公司在2005年上半年即利用自有资金先期启动投资项目建设。截至2005年12月31日，募集资金已全部投入完毕，余550.61万元尚未归还公司自有资金，公司计划于2006年6月底前将550.61万元归还公司自有资金并划转到公司一般结算帐户。

    2、募集资金项目实际投资进度已超过100%，两个投资项目2006年已开始生产，但是仍然在在建工程科目核算，没有结转固定资产。

    情况说明与整改措施：公司两个投资项目在2006年1-5月份处于设备调试与试生产阶段，2006年5月份公司已按计划结转固定资产。

    四、财务方面

    1、2005年12月预付希华公司技术服务费96万元，应在预付帐款核算，公司误记入应收帐款。

    情况说明与整改措施：希华公司是公司的战略合作伙伴，公司2005年以来一直使用“应收帐款”科目核算与其往来款项,科目使用不当。今后将严格按照企业会计制度规范此类核算行为。

    2、募集资金到位后，将计入以前年度管理费用的上市发行费用126.8万元，冲减了2005年的管理费用。应通过以前年度损益调整科目核算。

    情况说明与整改措施：依据谨慎原则公司将2005年以前发生的上市发行费用计入当期管理费用，2005年上市后一次冲回。此项处理分别影响公司2005年度、2004年度、2003年度、2002年度及2001年度利润126.8万元、12.5万元、58.5万元、21.8万元和34万元。公司今后将严格按照企业会计制度规范此类核算行为。

    3、会计核算基础工作有待加强。

    整改措施：公司今后将加强对会计核算相关岗位人员的培训工作，严格按照《会计基础工作规范》记帐、审核盖章，提高财务和会计核算等方面的管理水平。

    4、公司2005年9月6日与河北远贸进出口集团有限公司、莫斯科国际贸易有限公司签定合同，合资成立沧州晶源远贸晶体材料有限公司。合同规定三方应在三个月内一次交清认缴出资，目前公司已全部交清任缴出资，河北远贸公司支付了部分出资，其余出资至今没有验资。

    情况说明与整改措施：由于该合资公司其他两方的出资一直未能全部到位，致使合资公司至今未取得正本营业执照。经合资公司股东会审议并通过，公司已与河北远贸进出口集团有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有合资公司的全部出资转让予河北远贸进出口集团有限公司。

    5、公司轻型厢式货车的车主登记为刘山，帕萨特轿车的车主登记为吴捷。

    情况说明与整改措施：上述情况是因为购车时办手续原因形成的。根据车辆已使用多年，经协商，公司已于近日将上述车辆按截至2006年5月31日的帐面净值作价分别转让予刘山和吴捷。

    公司董事会认为，河北监管局的本次巡检，是对公司完善法人治理结构、提高规范运作水平、提高财务管理和会计核算等方面一次全面系统的检查和现场指导，有助于公司及时发现和解决问题。公司将认真贯彻整改通知的精神，逐项落实整改措施，并以此为契机，进一步加强公司董事、监事、高管和其他相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度等的认识学习与理解，严格按照证券监管部门等的要求，进一步健全公司法人治理结构，规范公司运作，以更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司更加持续、健康、稳定地向前发展。

    特此公告。