本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川宏达股份有限公司第四届监事会第六次会议于2006年6月30日在宏达大厦28楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王保林先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司放弃申请可转换公司债券发行方案的议案》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；

    (一)本次发行股票的类型和面值

    (二)本次发行股票的数量

    (三)发行对象及认购方式

    (四)发行方式

    (五) 发行价格及定价依据

    1、发行价格： 2、定价依据：

    (六) 股份限售期

    (七)上市地点

    (八)募集资金用途

    (九)关于本次发行有关决议的有效期

    本次向特定对象非公开发行A股股票议案尚须经公司2006年第一次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    3票同意,0票反对,0票弃权

    四、审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了《关于控股子公司云南金鼎锌业有限公司收购资产的议案》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    四川宏达股份有限公司监事会

    2006年6月30日