一、董事会决议公告
    中钨高新第五届董事会2006年第二次临时会议于2006年7月4日召开,审议
通过了《关于对利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案进行调整的议案
》。
    二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告
    公司于2006年6月26日公告了股权分置改革方案后,在公司董事会的协助下
,非流通股股东及公司通过多种形式与流通股股东进行了充分的协商与沟通。
根据双方沟通结果,公司股权分置改革方案中关于对价安排作如下调整:
    现方案为:
    以中钨高新材料股份有限公司2005年12月31日流通股本74,520,001股为
基数,用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的中钨
高新全体流通股股东转增51,493,321股股份,流通股股东每10股获得6.91股
转增股份,非流通股股东以此获取上市流通权。若换算成送股方式,此对价安
排相当于流通股股东每持有10股获送3股。
    除此之外,公司本次股权分置改革方案涉及的其他内容不变。
    
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