本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    珠海格力电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，2005年度利润分配方案已获2006年5月11日召开的2005年度股东大会审议通过。

现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    1、现金红利分配方案

    公司以2005年未总股本536,940,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金4.00元(含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金3.60元)分配2005年度利润。

    2、资本公积金转增股本方案

    公司以2005年未总股本536,940,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股向全体股东转增股本，转增股本共计268,470,000股，转增方案实施后，公司总股本将增至805,410,000股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件股份上市日和股息发放日。

    1、股权登记日：2006年7月10日

    2、除权除息日：2006年7月11日

    3、新增无限售条件股份上市日：2006年7月11日

    4、股息发放日：2006年7月11日

    三、分红派息对象

    截止2006年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配实施办法

    1、本次无限售条件流通股东的股息于2006年7月11日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股东(含高管)的股息由本公司自行派发。

    2、资本公积金转增股份于2006年7月11日直接记入股东的证券账户。

    五、股份变动情况

    单位：股

                              转增前股份数量   本次转增股份数量   转增后股份数量   所占比率
    一、有限售条件的流通股       266,615,661        133,307,830      399,923,491     49.65%
    1、境内一般法人持股          257,506,200        128,753,100      386,259,300     47.95%
    2、境外法人、自然人持股        9,000,000          4,500,000       13,500,000      1.68%
    3、高管股份                      109,461             54,730          164,191      0.02%
    二、无限售条件的流通股       270,324,339        135,162,170      405,486,509     50.35%
    人民币普通股                 270,324,339        135,162,170      405,486,509     50.35%
    三、股份总数                 536,940,000        268,470,000      805,410,000       100%

    六、本次股份实施转增后，按新股本805,410,000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.63元，2006年第一季度每股收益为0.14元。

    七、咨询事项

    公司地址：广东省珠海市前山金鸡西路6号

    咨询机构：公司投资证券部

    联 系 人：刘兴浩 叶永青

    咨询电话：0756-8668416 0756-8669232

    传 真：0756-8622581

    八、备查文件

    公司2005年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。