特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ★每股分配比例及每10股分配比例：每股送0.18股,每10股送1.8股

    ★股权登记日：2006年7月11日

    ★除权日：2006年7月12日

    ★新增可流通股份上市流通日：2006年7月13日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    2006年6月6日召开的山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。

    二、利润分配方案

    经大信会计师事务有限公司审计,公司2005年度实现税后利润35,843,344.89 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金4,231,128.81元,按5%的比例计提法定公益金2,115,564.41 元,加以前年度未分配利润99,465,146.16 元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为128,961,797.83 元。以2005年末公司总股本188,857,500股为基数,向全体股东按照每10股送1.8股实施利润分配,即每股送0.18股。

    三、本次利润分配的相关日期

    1、股权登记日：2006年7月11日

    2、除权日：2006年7月12日

    3、新增可流通股份上市日：2006年7月13日

    四、分派对象

    截止2006年7月11日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配实施办法

    本次派送红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册股东的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表(单位：股)

                             变动前     本次增加        变动后     比例
    有限售条件流通A股   100,132,500   18,023,850   118,156,350   53.02%
    无限售条件流通A股    88,725,000   15,970,500   104,695,500   46.98%
    合计                188,857,500   33,994,350   222,851,850     100%

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.16元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄(邮编：255086)

    咨询电话：(0533)3586666

    传 真：(0533)3585586

    联系人：董保森 吕超

    九、备查文件目录

    山东金晶科技股份有限公司2005年度股东大会决议及公告。

    山东金晶科技股份有限公司

    董事会

    2006年7月5日