本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期本公司2005 年度利润分配及公积金转增股本方案已于2006 年5 月26 日经公司2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006 年5 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    二、2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
    公司2005 年度利润分配派息方案为:不进行现金利润分配。公司2005 年度资本公积金转增股本方案:以2005 年12 月31 日的总股本10,100 万股为基数,以公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增6 股,转增后公司总股本由10,100万股增加至16,160 万股,资本公积金由人民币422,292,191.99 元减为人民币361,692,191.99 元。
    三、股权登记日、除权日和新增无限售条件流通股份上市日
    1、股权登记日:2006 年7 月12 日;
    2、除权日:2006 年7 月13 日;
    3、新增无限售条件流通股份上市日: 2006 年7 月13 日(深市),2006 年7月14 日(沪市)。
    四、转增股本对象
    截止2006 年7 月12 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    五、资本公积金转增股本实施方法
    深市股东的转增股份于2006 年7 月13 日直接记入股东的证券账户,沪市股东的转增股份于2006 年7 月14 日直接记入股东的证券账户。
    六、利润分配和资本公积金转增前后,股份变动情况 (单位:股)
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 资本公积金转增 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 65,640,000 64.99% 39,384,000 39,384,000 105,024,000 64.99%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 65,640,000 64.99% 39,384,000 39,384,000 105,024,000 64.99%
其中:
境内法人持股 59,592,000 59.00% 35,755,200 35,755,200 95,347,200 59.00%
境内自然人持股 6,048,000 5.99% 3,628,800 3,628,800 9,676,800 5.99%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中:
境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 35,360,000 35.01% 21,216,000 21,216,000 56,576,000 35.01%
1、人民币普通股 35,360,000 35.01% 21,216,000 21,216,000 56,576,000 35.01%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 101,000,000 100% 60,600,000 60,600,000 161,600,000 100%
    七、实施本次资本公积金转增股本方案后,按新股本161,600,000 股摊薄计算的2005 年度每股收益为0.038 元。
    八、咨询办法
    1、联系人:王光平、邓飞
    2、咨询电话:0756-3390188 传真电话:0756-3390238
    3、公司地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号
    4、邮编:519085
    九、备查文件:2005 年度股东大会决议公告
    特此公告。
     广东德豪润达电气股份有限公司董事会
    二○○六年七月六日 |