本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安旅游(集团)股份有限公司2005年度利润分配方案，已经2006年5月18日召开的公司2005年度股东大会审议通过，2005年度股东大会决议公告已刊登在2006年5月19日的《证券时报》和巨潮资讯网上，现将具体实施事宜公告如下：

    一、2005年度分红派息方案

    本公司2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.18元。

    二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

    1、股 权 登 记 日：2006年7月13日

    2、除 息 日：2006年7月14日

    3、现金红利发放日：2006年7月14日

    三、分红派息对象

    截止2006年7月13日(星期四)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利于2006年7月14日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

    2、有限售条件流通股股东中的国家股及高层管理人员持股的现金红利由本公司直接派发。

    3、有限售条件流通股股东中的境内一般法人持股的现金红利由西安中信股权托管有限公司派发。领取有限售条件流通股东(除国家股以外)现金红利的股东，请持证券账户原件、营业执照原件、经办人身份证原件、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书到西安中信股权托管有限公司(西安市莲湖路37号外贸大楼601室)办理领取现金红利手续，具体领取时间以西安中信股权托管有限公司的安排为准。

    4、有限售条件的流通股股东，凡尚未开立股东08开头的机构证券账户者，请尽快到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理开户网点办理开立手续并报本公司备案，以便于本公司有限售条件的股份上市流通。

    五、咨询机构及联系办法

    1、西安旅游(集团)股份有限公司董事会办公室

    地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

    电话：029-82065555

    传真：029-82065500

    2、西安中信股权托管有限公司

    地址：西安市莲湖路37号外贸大楼601室

    电话：029-87319270

    特此公告。