本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川圣达实业股份有限公司第四届董事会第12 次会议于2006 年7 月6 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事9 人，董事王光友、梁洪泽、魏威、李泉生、肖明富、陈国，独立董事冯渊、毕建林、周虎均参加了通讯表决。会议由董事长王光友先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司调整经营范围和股本结构暨修改公司章程的议案》；
1、公司产业结构经过调整，确立以能源、能源加工及相关化工产业作为公司的产业定位。原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训(凡属国家限制进出口商品，需另行申报)。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC 树脂及其加工产品；焦炭(不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品)(涉及许可经营的凭许可证经营)。”已经不符合公司经营的实际情况。
结合公司经营实际情况、考虑未来发展方向，将公司章程第十三条修改为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭采选、焦炭及其系列产品的生产、销售；石灰、电石、烧碱、PVC 树脂及其加工产品的生产、销售；建筑材料、五金交电批发；投资、科技开发等。(不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品)涉及许可经营的凭许可证经营)。
经董事会审核，该议案符合公司经营的实际情况和未来产业发展方向，提交公司股东大会审议。
2、鉴于公司已经完成股权分置改革，根据商务部的有关批复，拟将公司章程第十九条 “公司经批准发行的普通股总数为10800 万股，其中：非流通股为8100万股，占公司股本总数的75%，流通股份为2700 万股，占公司股本总数的25%。”修改为“公司经批准发行的普通股总数为10800 万股，其中：有限售条件的流通股为7290 万股，占公司股本总数的67.50%，无限售条件的流通股份为3510 万股，占公司股本总数的32.50%。”；
章程第二十条“公司的股本结构为：内资股股东持有7336.44 万股，占公司股本总额的67.93%，外资股股东持有3463.56 万股，占公司股本总额的32.07%。”修改为“公司的股本结构为：内资股股东持有7682.796 万股，占公司股本总额的71.137%，外资股股东持有3117.204 万股，占公司股本总额的28.863%。”同意提交公司股东大会审议上述章程修正案。
二、审议通过公司股东对王光友先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
三、审议通过公司股东对陈国先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
四、审议通过公司股东对魏威先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
五、审议通过公司股东对肖明富先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
六、审议通过公司股东对冯渊女士出任公司第五届董事会独立董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
七、审议通过公司股东对毕建林先生出任公司第五届董事会独立董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
八、审议通过公司股东对张明伟先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
九、审议通过公司股东对张代荣先生出任公司第五届董事会董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
十、审议通过公司股东对周子衡(曾用名：周虎)先生出任公司第五届董事会独立董事提名的议案，独立董事发表了同意的意见。
十一、审议通过公司向深圳发展银行成都分行申请贷款4000 万元人民币，“由股东－四川圣达集团有限公司(持股27,945,000 股 占25.88%)和乐山海川机械化工程有限公司(持股6784560 股 占6.28%)以合计持有公司股份34,729,560 占总股份的32.157％为上述借款作质押,并由公司控股子公司－四川圣达焦化有限公司为上述借款提供连带责任担保”的议案。
十二、审议通过关于召开公司股东大会，审议上述第一至第十项议案，以及第四届监事会提交股东大会审议的议案。独立董事候选人尚需深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。董、监事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见附件二。
以上议案9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2006 年7 月6 日
四川圣达实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于公司股东提名出任公司第五届董事会的五名董事的议案发表意见如下：
公司第四届董事会于2006 年7 月11 日届满，根据公司章程的规定，须由股东提名出任公司第五届董事会董事。根据公司股东的提名，了解被提名董事的基本情况，所提名董事王光友先生、陈国先生、魏威先生、张明伟先生、张代荣先生、肖明富先生等六位同志均符合《公司法》和《公司章程》规定的出任董事资格。
同意上述同志出任公司第五届董事会董事。
独立董事签名：
签署日期：2006 年7 月3 日
附件一：
董事、监事候选人名单及简历
一、王光友
1、简历：男，汉族，1959 年6 月出生。历任乐山无线电厂会计、财务科副科长、科长、厂长助理，四川金顶股份有限公司财务处处长、企管处处长、部长、总经理助理，四川省工商实业进出口公司总会计师，攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理，四川圣达集团有限公司董事、总裁。2004 年3 月5 日起任本公司董事，2004 年3 月23 日起任本公司董事长。无在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、陈国
1、简历：男，汉族，1980 年7 月出生。1999 年至2000 年，任攀枝花市圣达焦化有限公司生产部副经理。2000 年至2002 年，任攀枝花市圣达焦化有限公司销售部经理。2003 年至今，任四川圣达集团有限公司董事、副总裁。2004 年3 月5 日起任本公司董事。无在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。
2、与本公司实际控制人－陈永洪先生是父子关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、魏威
1、简历：男，汉族，1966 年5 月出生。1983 年8 月至1991 年5 月任北京航空工艺研究所工程师。后历任四川工商实业进出口公司机电部销售经理，四川省信托投资公司红照壁营业部副经理，汉普管理咨询(中国)有限公司高级顾问，四川普惠管理咨询(成都)有限公司首席顾问、四川圣达能源股份有限公司董事会秘书。2004 年1 月12 日起历任本公司副总经理、董事会秘书、董事。2005年8 月8 日起任本公司总经理。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
四、肖明富
1、简历：男，汉族，1947 年3 月出生。1968 年起，历任宜宾天源化工厂技术员、车间主任、氯碱厂厂长，宜宾天源股份有限公司董事、副总经理，宜宾天源集团公司董事。2003 年7 月至今，任四川圣达化工有限公司副总经理。2004年12 月16 日起任本公司董事。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
五 冯渊
1、简历：女，汉族，1971 年11 月出生。1993 年8 月至今，四川华信(集团)会计师事务所工作，历任审计员，项目经理，部门经理，现任副总经理。2004年3 月5 日起任本公司独立董事。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
六、毕建林
1、男，汉族，1956 年9 月出生。1986 年8 月至1993 年7 月，国务院法制局(现为国务院法制办公室)工作，任副处长。1993 年7 月至1998 年12 月，中国医药报社工作，任部主任。1999 年1 月至2006 年4 月，分别在北京众天律师事务所和北京市众天中瑞律师事务所任专职律师。2006 年5 月至今，为北京市中勤律师事务所合伙律师。2004 年4 月26 日起任本公司独立董事。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
七、张明伟
1、简历：男、汉族，1973 年5 月出生。上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。1995 年-1997 年，中国出口商品基地建设上海公司，外销业务员；1997年-1998 年，英国BTR 工业集团，业务发展部；1999 年-2000 年，上海育碧软件有限公司，市场部；2000 年-2001 年，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001 年-2002 年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002 年-至今，四川圣达实业股份有限公司(原上海隆源双登实业股份有限公司)，曾任监事，董事会秘书，董事，财务总监，现任副总经理。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
八、张代荣
1、简历：男，汉族，1962 年8 月出生。 1980 年-1985 年，就职于湖南省攸县茶叶土产公司；1988 年-1994 年，就职于中国人民银行攸县支行任国库会计；1994 年-1995 年，进入湖南财经学院银行财务会计专业进修；2003 年-2005 年，就职于中国人民银行攸县支行；2005 年-至今，就职于深圳市巨擘网投资有限公司，任公司副总经理。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
九、周子衡(曾用名：周虎)：
1、简历：男，汉族，1968 年9 月出生。中国社会科学院研究生院毕业，获金融学博士学位。1991 年2 月－1992 年2 月，北京麦孚公司东北区销售主管；1993 年1 月－1995 年1 月，中国华能集团法律部公司律师；1995 年1 月－1996年6 月，中国法律事务中心律师；1996 年6 月－1999 年6 月，中信集团，中信律师事务所律师、助理主任；1999 年6 月－至今，北京泰德律师事务所 合伙人律师；1999 年9 月－至今，兼中国社会科学院金融研究中心课题研究人员；2003年3 月-今，兼中国社会科学院金融研究所副研究员。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
十、胡志光
1、简历：男，汉族，1963 年3 月出生。 1982 年-1986 年任湖南省涟源市伏口供销社财务负责人；1986 年-1993 年任湖南省涟源市供销社财务部科长；1993 年-1996 年任湖南省外贸金环电解锰厂财务部经理；1996 年-1997 年任湖南省涟源市纪委纪检监察员；1997 年-1999 年，任湖南泰阳证券娄底营业部财务部经理、办公室主任；1999 年-2001 年，任北京中软融鑫信息技术有限公司财务部经理；2001 年-2002 年任盛源投资管理有限公司财务部经理；2002 年11 月- 2004年8 月任上海隆源双登实业股份有限公司(现四川圣达实业股份有限公司)财务部经理；2004 年9 月-至今，任怡威发展有限公司副总经理；2003 年5 月16 日起任本公司监事；2003 年8 月28 日起任本公司监事会召集人。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
十一、杜光辉
1、简历：男，汉族，1963 年1 月出生。1981 年9 月至1983 年2 月在峨眉水泥厂运销处任计划员。1986 年8 月至1989 年8 月在峨眉水泥厂运销处任计划员，89 年7 月入党。1989 年9 月至2002 年四川金顶集团股份有限公司财务处处长。2002 年1 月至今四川圣达能源股份有限公司财务部任财务部长。2005 年7月29 日起任本公司监事。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
十二、胥亚玲
1、简历：女，汉族，1977 年3 月1 出生。四川省教育学院教育学专业本科毕业。1998 年8 月至2001 年9 月在成都市双庆中学任教。2002 年1 月至2004年8 月在成都致和物流有限公司担任出纳。2006 年1 月至今任四川圣达实业股份有限公司出纳。
2、与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、截至2006 年7 月6 日尚未持有本公司股票。
4、截至2006 年7 月6 日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
四川圣达实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人怡威发展有限公司现就提名周子衡(曾用名：周虎)先生为四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川圣达实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川圣达实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川圣达实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：怡威发展有限公司
2006 年7 月4 日
四川圣达实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周子衡(曾用名：周虎)，作为四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川圣达实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川圣达实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：
2006 年7 月4 日
四川圣达实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人乐山海川机械化工程有限公司现就提名冯渊女士四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川圣达实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川圣达实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川圣达实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：乐山海川机械化工程有限公司
2006 年7 月4 日
四川圣达实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯渊，作为四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 四川圣达实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川圣达实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：
2006 年7 月4 日
四川圣达实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中泛投资有限公司现就提名毕建林先生为四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川圣达实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川圣达实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川圣达实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川圣达实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中泛投资有限公司
2006 年7 月4 日
四川圣达实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毕建林，作为四川圣达实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 四川圣达实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川圣达实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：
2006 年7 月4 日 | 
精彩生活 
