本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    襄阳汽车轴承股份有限公司于2006 年6 月14 日在公司二楼会议室召开了2005 年度股东大会，会议审议通过了《2005 年度资本公积金转增股本议案》。

    二、转增股本方案

    2005 年度以资本公积金向股权分置改革实施后全体股东转增股本，以股权分置改革实施后的总股本167,266,554 股为基数，转增数量为每10 股转增8 股。

    三、股权登记日、除权日及新增可流通股份上市日

    股权登记日：2006 年7 月12 日

    除权日：2006 年7 月13 日

    新增可流通股份上市日：2006 年7 月13 日

    四、转增对象

    截止股权登记日(2006 年7 月12 日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本方法

    本次转增的股份将直接计入股东证券帐户，股份到帐日为2006 年7 月13日；

    六、股本变动结构表

    项目                         转增前股份数量(股)   转增数量(股)   转增后股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股合计           61,554,770     49,243,816          110,798,586             36.80
    国有法人持股                         46,913,308     37,530,646           84,443,954             28.05
    社会法人持股                         14,625,131     11,700,105           26,325,236              8.74
    高管持股                                 16,331         13,065               29,396              0.01
    二、无限售条件的流通股合计          105,711,784     84,569,427          190,281,211             63.20
    三、股份总数                        167,266,554    133,813,243          301,079,797               100

    七、实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005 年度每股收益为0.0194 元。

    八、咨询办法

    联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1 号

    邮政编码：441021

    联 系 人：廖永高

    联系电话：0710— 3577209

    传 真：0710— 3577678

    九、备查文件

    1、《襄阳汽车轴承股份有限公司2005 年度股东大会决议》

    特此公告