本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于云大科技股份有限公司(以下简称"云大科技"或"本公司")第三届2006年第三次临时董事会审议通过独立董事王兢先生、李清女士辞去公司独立董事职务,本公司董事会现由6名董事组成(其中1名独立董事、5名非独立董事)。

依据《公司法》的相关规定以及《公司章程》第130条“公司设独立董事3名”、第147条 “董事会由9名董事组成”的规定,第三届董事会需增补1名非独立董事,2名独立董事。

    一、董事候选人的推荐

    (一)非独立董事候选人的推荐

    1、本公司董事会有权推荐非独立董事候选人；

    2、本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份百分之三以上(含3%)的股东有权推荐非独立董事候选人。

    (二)独立董事候选人的推荐

    1、本公司董事会有权推荐独立董事候选人；

    2、本公司监事会有权推荐独立董事候选人；

    3、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份百分之一以上(含1%)的股东有权推荐独立董事候选人。

    二、任职资格

    所推荐的非独立董事、独立董事候选人须符合《公司法》、本公司《章程》、本公司《独立董事制度》有关任职资格的规定。

    三、关于推荐人应提供的相关文件说明

    (一)拟提名董事候选人,须向本公司董事会人力资源与提名委员会提供如下材料：

    1、关于向本公司推荐董事候选人的函(原件)；

    2、董事候选人个人简历(主要包括：姓名、性别、出生年月、学历或职称、详细的工作经历、兼职情况)；

    3、填写“候选董事情况问询表”(见附件)；

    4、若参加过“上市公司董事培训”,须提供结业证书复印件1份(原件备查)；

    5、学历证书及学位证书复印件各1份(原件备查)；

    6、身份证复印件1份(原件备查)。

    (二)拟提名独立董事候选人,须向本公司董事会人力资源与提名委员会提供如下材料：

    1、关于向本公司推荐独立董事候选人的函(原件)；

    2、填写“候选董事情况问询表”(见附件)；

    3、独立董事候选人声明(请在上海证券交易所网站下载https://www.sse.com.cn)；

    4、独立董事候选人关于独立性的补充声明(请在上海证券交易所网站下载https://www.sse.com.cn)；

    5、填写“上市公司独立董事履历表”(请在上海证券交易所网站下载https://www.sse.com.cn)；

    6、个人简历(主要包括：姓名、性别、出生年月、学历或职称、详细工作经历、兼职情况)；

    7、如参加过“上市公司独立董事培训”,须提供结业证书复印件1份(原件备查)；

    8、学历证书及学位证书复印件各1份(原件备查)；

    9、身份证复印件1份(原件备查)。

    本公司董事会人力资源与提名委员会将对上述董事候选人情况进行审查,独立董事候选人材料须报中国证监会云南监管局、上海证券交易所,由上海证券交易所上市公司部对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。本公司董事会人力资源与提名委员会将董事、独立董事候选人名单以提案形式提交公司董事会审议,上述提案需报临时股东大会审议批准。

    若股东拟向本公司推荐增补董事/独立董事候选人,请于2006年7月24日17：00时前将上述材料送达或邮寄至本公司董事会办公室。

    联系人：史蕾

    联系电话：0871—8315883

    传真：0871—8315072

    联系地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路59号

    邮编：650106

    特此公告。

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    二○○六年七月十三日

    附件： 候选董事/独立董事情况问询表

    先生/女士：

    1、您是否有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况？

    是 囗 否 囗

    2、您个人认为您的教育背景、工作经历等是否具备履行该职责的能力？

    是 囗 否 囗

    3、您本人是否同意担任公司董事/独立董事职务？

    是 囗 否 囗

    4、在本公司履职期间,您本人是否愿意遵守本公司章程及公司的相关管理制度？

    是 囗 否 囗

    签 名：

    日 期：