本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、股权分置改革方案为流通A股股东每10股获得股票为2.80股。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年7月17日。
4、复牌日：2006年7月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
5、自2006年7月19日起,公司股票简称改为"G中新",股票代码"600329 "保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
天津中新药业集团股份有限公司股权分置改革方案已经2006年7月10日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果公告已刊登在2006年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例,向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东执行17,626,000股股份对价,即流通A股股东每持有10 股流通A股将获得非流通股股东执行的2.80股股份对价。自改革方案实施之日起,非流通股股东持有的非流通股全部获得流通权。
2、方案实施的内容
股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.80股。
为使公司股权分置改革得以顺利进行,控股股东天津市医药集团有限公司承诺,同意在实施公司股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意的非流通股股东以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东,先按公司股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股份。
代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向医药集团偿还代为垫付的股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 天津市医药集团有限公司 194,654,360 52.66 17,277,241 177,377,119 47.98
其中：天津市医药集团有限公司本身应支付 - - 16,598,480 - -
天津市医药集团有限公司代为支付 678,761
2 中国药材集团公司 1,000,000 0.27 85,272 914,728 0.25
3 渤海证券有限责任公司 350,000 0.09 29,845 320,155 0.09
4 杭州余杭糖业烟酒有限公司 350,000 0.09 29,845 320,155 0.09
5 浙江省纺织品进出口集团有限公司 300,000 0.08 25,581 274,419 0.07
6 青岛中金信投资发展有限公司 300,000 0.08 25,581 274,419 0.07
7 上海邦联资产管理有限公司 250,000 0.07 21,318 228,682 0.06
8 天津正兴投资发展公司 200,000 0.05 17,054 182,946 0.05
9 天津市电焊条公司 150,000 0.04 12,791 137,209 0.04
10 北京中亚金泰医药有限公司 110,000 0.03 9,380 100,620 0.03
11 象山忠凌工贸有限公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
12 上海家具总公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
13 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
14 上海市药材有限公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
15 上海航道局 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
16 中国质量管理协会 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
17 天津市远科工贸有限公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
18 中国经济开发信托投资公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
19 天津万科物业管理有限公司 100,000 0.03 8,527 91,473 0.02
20 中国天辰化学工程公司 50,000 0.01 4,264 45,736 0.01
21 中信天津工业发展公司 50,000 0.01 4,264 45,736 0.01
22 水库管理 25,000 0.01 2,132 22,868 0.01
23 中国精密机械进出口天津公司 20,000 0.01 1,705 18,295 0.01
24 中国有色金属进出口天津公司 20,000 0.01 1,705 18,295 0.01
25 天津市联谊市政建设有限公司 15,000 0.004 1,279 13,721 0.004
合计 198,744,360 53.78 17,626,000 181,118,360 48.96
根据天津市医药集团有限公司的承诺,在办理本次股权分置改革实施时,医药集团共计为7,960,000股的社会法人股股份代为垫付了678,761股对价股份,具体明细如下：
单位：股
序号 股东全称 股票账户 持有股数 占总股本比例 应支付对价股份数 实际支付对价股份数 由医药集团代垫股份数
1 华夏证券有限公司 D890137104 600000 0.16 51,163 0 51,163
2 北京隆信达经贸发展有限公司 B880321191 450000 0.12 38,372 0 38,372
3 深圳亚洲实业股份有限公司 B880686606 350000 0.09 29,845 0 29,845
4 申银万国证券股份有限公司 D890019746 300000 0.08 25,581 0 25,581
5 湖州银鹰物业有限公司 B880695443 300000 0.08 25,581 0 25,581
6 国泰君安证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 B880952764 300000 0.08 25,581 0 25,581
7 上海索飞工贸有限公司 B880780109 250000 0.07 21,318 0 21,318
8 英达开发 B880022064 250000 0.07 21,318 0 21,318
9 浙江东方集团股份有限公司 B880583701 250000 0.07 21,318 0 21,318
10 鞍山证券公司双山营业部 D890012647 250000 0.07 21,318 0 21,318
11 中国建设银行天津市分行津宏支行 B882672768 200000 0.05 17,054 0 17,054
12 海通证券股份有限公司 B883600976 200000 0.05 17,054 0 17,054
13 石家庄乐仁堂医药股份有限公司 B881076820 200000 0.05 17,054 0 17,054
14 国泰君安证券股份有限公司 D890041688 200000 0.05 17,054 0 17,054
15 沈阳铁路局 B880099728 150000 0.04 12,791 0 12,791
16 海通证券股份有限公司 D890014982 150000 0.04 12,791 0 12,791
17 天津华麟行国际贸易有限公司 B880755837 150000 0.04 12,791 0 12,791
18 天津交行 B882604773 150000 0.04 12,791 0 12,791
19 泛亚(天津)电脑软件设计有限公司 B880815899 100000 0.03 8,527 0 8,527
20 长城证券有限责任公司 D890064987 100000 0.03 8,527 0 8,527
21 中国医药保健品有限公司 B880549773 100000 0.03 8,527 0 8,527
22 中天证券有限责任公司 B880000664 100000 0.03 8,527 0 8,527
23 克瑞思房 B880050562 100000 0.03 8,527 0 8,527
24 天津开发区大德科贸发展公司 B882677344 100000 0.03 8,527 0 8,527
25 天津电影制片厂 B880749713 100000 0.03 8,527 0 8,527
26 丹东证券公司 B880000038 100000 0.03 8,527 0 8,527
27 民生证券有限责任公司 D890688333 100000 0.03 8,527 0 8,527
28 上海浦航航空地面设备厂 B880688828 100000 0.03 8,527 0 8,527
29 江苏鹏鹞集团有限公司 B880694683 50000 0.01 4,264 0 4,264
30 常熟市冶塘汽车运输队 B880694798 50000 0.01 4,264 0 4,264
31 上海五洋冶金废渣利用厂 B880262371 50000 0.01 4,264 0 4,264
32 天津市天龙皮革公司 B880051144 50000 0.01 4,264 0 4,264
33 汕头市森达塑胶厂有限公司 B880772148 50000 0.01 4,264 0 4,264
34 常州药业股份有限公司 B880686088 50000 0.01 4,264 0 4,264
35 上海众玺微电子元件有限公司 B880389602 50000 0.01 4,264 0 4,264
36 四川省中药材有限责任公司 B880695663 50000 0.01 4,264 0 4,264
37 天津经济技术开发区建设集团有限公司 B880305991 31000 0.01 2,643 0 2,643
38 天津市南开医院 B880695370 30000 0.01 2,558 0 2,558
39 天津福明市政公路工程咨询有限公司 B880695419 30000 0.01 2,558 0 2,558
40 天津市北辰区兴华药材包装厂 B880694015 26500 0.01 2,260 0 2,260
41 天津市银都商贸有限公司 B880693637 25000 0.01 2,132 0 2,132
42 天津市瑞昌祥百货公司 B880698302 20000 0.01 1,705 0 1,705
43 高峰国际营销(天津)电子有限公司 B880694942 20000 0.01 1,705 0 1,705
44 天津华泰房地产公司 B880249763 15000 0.004 1,279 0 1,279
45 津京玻壳 B880050813 15000 0.004 1,279 0 1,279
46 天津市和平区排水管理所 B880695401 15000 0.004 1,279 0 1,279
47 天津市蓟县人民医院 B880697364 10000 0.003 853 0 853
48 中国医学科学院血液病医院 B880698043 10000 0.003 853 0 853
49 内蒙古自治区呼和浩特药材采购供应站 B880749014 10000 0.003 853 0 853
50 福建省@B门医药采购供应站 B880695299 10000 0.003 853 0 853
51 天津振兴工商实业公司 B880696863 10000 0.003 853 0 853
52 天津市引滦工程隧洞管理处 B880754069 10000 0.003 853 0 853
53 天津市静海县中医医院 B880694633 10000 0.003 853 0 853
54 天津市和平区中医医院 B880694772 10000 0.003 853 0 853
55 天津市南开区中医医院 B880698807 10000 0.003 853 0 853
56 上海斯尼特实业公司 B880688674 10000 0.003 853 0 853
57 济南药业集团有限责任公司 B880694552 10000 0.003 853 0 853
58 天津市天津医院 B880873083 10000 0.003 853 0 853
59 天津国安电气公司 B882672742 10000 0.003 853 0 853
60 国家海洋局海洋技术研究所 B880697348 7500 0.002 640 0 640
61 天津水晶宫饭店商场 B880749187 5000 0.001 426 0 426
62 天津市深信达颜料化工有限公司 B880928650 5000 0.001 426 0 426
63 该部分证券未经发行人确认 -- 1485000 0.40 126,625 0 126,625
合计 -- 7,960,000 2.15 678,761 0 678,761
医药集团代垫股份合计 678,761
三、股权登记日和上市日
1、股权登记日：2006年7月17日。
2、对价股份上市日：2006年7月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006年7月19日起,公司股票简称改为"G中新",股票代码"600329 "保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为：截至2006年7月17日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、改革方案实施后股份结构变动表
股份类别 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 1、控股股东持有股份(国家股) 194,654,360 -194,654,360 0
2、募集法人股股东持有股份 12,050,000 -12,050,000 0
非流通股合计 206,704,360 -206,704,360 0
有限售条件的流通股份 1、控股股东持有股份(国家股) 0 177,377,119 177,377,119
2、募集法人股股东持有股份 0 11,701,241 11,701,241
有限售条件的流通股合计 0 189,078,360 189,078,360
无限售条件的流通股份 流通A股 62,950,000 17,626,000 80,576,000
流通S股 100,000,000 - 100,000,000
无限售条件的流通股合计 162,950,000 17,626,000 180,576,000
股份总额 -- 369,654,360 - 369,654,360
七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 占总股本比例(%) 可上市流通的时间1 承诺的限售条件
1 天津市医药集团有限公司 177,377,119 47.98 G+36个月后 自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。
2 中国药材集团公司 914,728 0.25 G+12个月后
3 渤海证券有限责任公司 320,155 0.09 G+12个月后
4 杭州余杭糖业烟酒有限公司 320,155 0.09 G+12个月后
5 浙江省纺织品进出口集团有限公司 274,419 0.07 G+12个月后
6 青岛中金信投资发展有限公司 274,419 0.07 G+12个月后
7 上海邦联资产管理有限公司 228,682 0.06 G+12个月后
8 天津正兴投资发展公司 182,946 0.05 G+12个月后
9 天津市电焊条公司 137,209 0.04 G+12个月后
10 北京中亚金泰医药有限公司 100,620 0.03 G+12个月后
11 象山忠凌工贸有限公司 91,473 0.02 G+12个月后
12 上海家具总公司 91,473 0.02 G+12个月后
13 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 91,473 0.02 G+12个月后
14 上海市药材有限公司 91,473 0.02 G+12个月后
15 上海航道局 91,473 0.02 G+12个月后
16 中国质量管理协会 91,473 0.02 G+12个月后
17 天津市远科工贸有限公司 91,473 0.02 G+12个月后
18 中国经济开发信托投资公司 91,473 0.02 G+12个月后
19 天津万科物业管理有限公司 91,473 0.02 G+12个月后
20 中国天辰化学工程公司 45,736 0.01 G+12个月后
21 中信天津工业发展公司 45,736 0.01 G+12个月后
22 水库管理 22,868 0.01 G+12个月后
23 中国精密机械进出口天津公司 18,295 0.01 G+12个月后
24 中国有色金属进出口天津公司 18,295 0.01 G+12个月后
25 天津市联谊市政建设有限公司 13,721 0.004 G+12个月后
注：G为公司股权分置改革方案实施的首个交易日,即2006年7月19日。
八、其他事项
1、咨询办法
地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦中新药业董事会秘书室
联系人：封浩、焦艳
电话：022-27020892
传真：022-27020599
2、实施股权分置改革方案后,公司股东的持股数量及持股比例将发生变动,但本公司总股本、资产、负债、所有者权益和净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
九、备查文件
1、天津中新药业集团股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
2、嘉德恒时律师事务所关于天津中新药业集团股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议法律意见书；
3、《天津中新药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
董 事 会
2006年7月14日 |
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