江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")2006年7月6日以书面形式通知各位监事召开第六届监事会第一次会议,会议时间：2006年7月11日,会议地点：公司总部三楼302会议室,会议方式：现场召开。

会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议全票审议通过以下决议：

    1、选举陆向洋女士为公司第六届监事会主席。

    2、审议通过《关于控股股东江苏悦达集团有限公司以资抵债的方案》。

    监事会对以资抵债方案的实施发表如下意见：本次以资抵债方案涉及的交易为关联交易,交易过程遵循了"公开、公平、公正"原则,交易定价以江苏仁合资产评估有限公司的评估结果为基础,公允合理,没有发现损害公司和中小股东利益的情形。本次以资抵债的实施,将解决公司资金被控股股东长期占用的问题,有利于推进上市公司规范运作,完善公司法人治理结构,进一步提高公司质量,同时此次以资抵债的实施整合了公司与悦达集团间的关联投资,提升了公司核心竞争力,切断了与悦达集团之间的利益输送的渠道,推动公司健康发展。

    特此公告。

    江苏悦达投资股份有限公司

    二OO六年七月十三日

    附：陆向洋简历

    陆向洋,女,1956年4月出生,党员,本科学历,研究员级政工师、高级经济师。曾任盐城市水利机械厂政工科劳动人事干事、厂党支部委员、团支部书记,盐城教育学院中文系助教、讲师,盐城市国家安全局副科级干部,江苏悦达集团有限公司工会副科级干部。现任本公司人力资源部部长。