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    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第六次会议于2006年7 月14日召开。本次董事会会议通知及文件已于2006年7月11日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯方式进行并作出决议。

    一、审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》。

    由于马广悦先生已达法定退休年龄并书面提出辞去公司董事、董事长职务，本次会议提名卢祥福先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了公司《关于申请银行承兑汇票授信的议案》。

    由于公司目前资金状况比较紧张，特别是新厂建设支出将给公司造成严重的资金短缺。为此，申请银行承兑汇票授信，以满足公司流动资金的需要，授信的额度及方式如下：

    银行名称               授信额度(万元)
    兴业银行济南分行                21500
    华夏银行和平路支行               6500
    中国农业银行明湖支行            10000
    总计                            38000

    董事会同意授权公司总会计师唐祖华与华夏银行和平路支行和中国农业银行明湖支行签署授信额度内信用业务项下的全部合同及相关文件。

    表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。

    三、定于2006 年8月1日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司《关于董事会人选调整的议案》。

    附件：卢祥福先生简历

    卢祥福，男，汉族，重庆璧山人，1964年5月出生，1986年3月加入中国共产党，1986年7月四川石油财经学校毕业后参加工作，1993年7月北京财贸学院财务与会计专业毕业，大学文化。先后在石油工业部财务局、中国石油天然气总公司财务局、中国石油物资总公司财务处工作。历任中国石油物资装备总公司财务处科长；中国石油物资装备(集团)总公司副处长、处长、副总会计师兼财务资产处处长。现任中国石油物资装备(集团)总公司总会计师，高级会计师。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。