本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆啤酒花股份有限公司于2006年7月14日在公司10楼会议室召开第四届十一次监事会会议,此次会议应到监事3人,2名监事出席会议(公司职工监事章红因工作调动未出席会议),会议由监事长王伊霍先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了修改《监事会议事规则》的议案；

    经监事会审议,同意对公司《监事会议事规则》进行修改,修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    此议案需提交公司股东大会进行审议。

    2、审议通过了公司监事会换届的议案。

    公司第四届监事会于2006年6月届满,经公司监事会审议,同意提名王伊霍先生、刘瑞琪女士为公司第五届监事会监事候选人。

    另经公司工会2006年7月13日召开的临时会员代表大会选举,陈江红女士为新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会职工监事。

    监事候选人简历附后。

    此议案需提交公司股东大会进行审议。

    特此公告。

    新疆啤酒花股份有限公司监事会

    二OO六年七月十四日

    附：

    监事候选人简历

    王伊霍,男,1963年6月出生,大专学历,会计师。1980年在新疆生产建设兵团农四师61团工作,1980年至1985年担任会计、主办会计,1988年至1997年先后任四川内江市啤酒厂财务科会计、副科长、科长；1997年至2001年先后任蓝剑啤酒(内江)有限公司财务部副经理、经理；2001年至2002年担任四川华润蓝剑(内江)啤酒有限责任公司财务信息部经理；2002年至2003年任四川华润蓝剑啤酒总公司财务信息部经理；2003年至2005年先后任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、新疆啤酒产业总公司财务总监。现任蓝剑集团财务副总监,新疆啤酒花股份有限公司第四届监事会监事长。

    刘瑞琪士,中国香港籍,女,英国University of Hertfordshire工商管理学士、香港城市大学专业会计及资讯科技硕士。英国特许秘书公会会员(ICSA)、香港特许秘书公会会员(HKICS)。1998年至1999年,任Michael Yam & Co 会计师事务所公司秘书助理；1999年至2001年任香港中旅货运有限公司董事会秘书；2001年至2003年任太平洋兴业证券有限公司公司秘书主任；2003年至2004年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司公司秘书主任；2004年至2005年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司副经理(法律及监察)；2005年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司经理(集团法律及监察)。现任新疆啤酒花股份有限公司监事。

    第五届职工监事简历

    陈江红, 女, 汉族,出生于1968年8月, 大专学历,工业会计专业。会计师、国际注册会计师(中文ACCA的资格)。1992年4月至2001年1月就职广汇集团新疆专用汽车集团公司计划财务处,先后担任财务主管、计划财务处副处长、处长等职务；2001年1月至2002年10月期间就职于新疆啤酒花股份有限公司财务部,任预算中心主任；2002年10月至2005年9月就职新疆啤酒(集团)有限责任公司,任总会计师,全面负责公司的各项财务工作；2005年9月至今就职新疆啤酒花股份有限公司,任财务部部长。