本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知发出的时间和方式

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十次会议的会议通知于2006 年7 月6 日(星期四)以电子邮件和书面送达的方式通知全体董事。

    二、会议召开和出席情况

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第十次会议于2006 年7 月17 日上午九时在公司一楼大会议室召开，本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、陈章锐先生、杨传楷先生、张世钦先生均亲自出席会议，郑向新先生因公务出差未能参加会议，书面委托杨传楷先生代为行使表决权；独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生和郑璟华先生以传真的方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事吴旭炎先生、吴映雄先生、黄晓鸿先生，部份高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    全体董事对本次会议审议的提案进行了认真审议，通过了如下决议：

    会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模具股份有限公司2006年中期报告》及其摘要。

    《广东巨轮模具股份有限公司2006 年中期报告》及其摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。《广东巨轮模具股份有限公司2006 年中期报告摘要》刊登于2006 年7 月18 日的《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。