本公司董事会决定于二○○六年八月二日在本公司会议室召开2006年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、会议时间:2006年8月2日(星期三)上午10:00时;
    二、会议地点:本公司四楼会议室;
    三、会议内容:
    1.选举秦江玉先生为公司第四届董事会董事的议案;
    2.选举任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案;
    3.选举成璐毅先生为公司第四届董事会董事的议案;
    4.选举田继生先生为公司第四届董事会董事的议案;
    5.选举赵晓莉女士为公司第四届董事会董事的议案;
    6.选举孙敏先生为公司第四届董事会董事的议案;
    7.选举李桂荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案;
    8.选举王幽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
    9.选举韩亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
    10.选举殷玉荣女士为公司第四届监事会监事的议案;
    11.选举马宁军先生为公司第四届监事会监事的议案;
    12.选举吴国荣先生为公司第四届监事会监事的议案;
    13.选举刘继国先生为公司第四届监事会监事的议案;
    14.选举刘建军先生为公司第四届监事会监事的议案。
    四、会议方式
    本次股东大会采取现场投票方式。
    五、出席会议的对象:
    1、凡在2006年7月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人;
    2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。
    六、参加会议方法:
    凡符合上述条件的股东于2005年8月1日(上午9:00 - 11:30,下午14:30 - 17:00),持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。
    七、会议地址:本公司四楼会议室
    邮政编码:753202
    联系电话:0952-3689323
    传真:0952-3689589
    联系人:张继红
    八、注意事项:会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
     宁夏英力特化工股份有限公司
    董事会
    二○○六年七月十八日
    附:授权委托书:
    授权委托书
    兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2006 年8 月2 日召开的公司2006 年度第二次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 选举秦江玉先生为公司第四届董事会董事的议案
2 选举任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案
3 选举成璐毅先生为公司第四届董事会董事的议案
4 选举田继生先生为公司第四届董事会董事的议案
5 选举赵晓莉女士为公司第四届董事会董事的议案
6 选举孙敏先生为公司第四届董事会董事的议案
7 选举李桂荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案
8 选举王幽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9 选举韩亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10 选举殷玉荣女士为公司第四届监事会监事的议案
11 选举马宁军先生为公司第四届监事会监事的议案
12 选举吴国荣先生为公司第四届监事会监事的议案
13 选举刘继国先生为公司第四届监事会监事的议案
14 选举刘建军先生为公司第四届监事会监事的议案
    注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示,则视同未作指示。
    委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持有股数:
    委托人股东帐户: 受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托人(签名)
    委托日期:2006 年 月 日 |