本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川迪康科技药业股份有限公司于2006年7月18日以书面方式向董事会全体董事发出第三届董事会第一次会议通知,会议于2006年7月18日上午11：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。

应参与表决董事九名,实际表决董事九名,分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生,会议由董事曾雁鸣先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举曾雁鸣先生为公司第三届董事会董事长的议案》(曾雁鸣先生个人简历附后)。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蒋黎女士为公司董事会秘书的议案》。(蒋黎女士个人简历附后)。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任周怡女士为公司证券事务代表的议案》。(周怡女士个人简历附后)

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任尹华栋先生为公司总经理的议案》(尹华栋先生个人简历附后)。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蒲太平先生为公司副总经理的议案》(蒲太平先生个人简历附后)。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任银海先生为公司副总经理的议案》(银海先生个人简历附后)。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任张新民先生为公司副总经理的议案》(张新民先生个人简历附后)。

    八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任刘明先生为公司副总经理的议案》(刘明先生个人简历附后)。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任庞春风先生为公司总会计师(财务负责人)的议案》(庞春风先生个人简历附后)。

    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事会秘书、总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)聘任事宜均表示同意并出具了独立董事意见。

    特此公告

    四川迪康科技药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年七月十八日

    附：四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长、董事会秘书、证券事务代表、总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)个人简历

    四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长、董事会秘书、证券事务代表、总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)

    个人简历

    曾雁鸣先生,出生于1964年1月,男,汉族,北京大学工商管理硕士。曾任成都迪康制药公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长、四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

    蒋黎女士,出生于1973年11月,女,汉族,毕业于西南财经大学会计专业,大学学历,金融经济师。曾就职于四川工商银行资中支行、海南发展银行三亚分行,2002年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司总裁办主任、董事办主任、第二届董事会秘书。

    周怡女士,出生于1979年,汉族,四川大学本科毕业。2002年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务代表兼董事会办公室主任助理。

    尹华栋先生,出生于1963年5月,男,汉族,新加坡国立大学MBA,西北工业大学工程学硕士,工程师。曾就职于成都飞机工业(集团)公司、四川机电一体化技术公司、香港新中港集团有限责任公司成都办事处、中外合作四川成绵高速公路有限公司、横河电机亚洲有限责任公司。2002年10月至今历任四川迪康产业控股集团股份有限公司企管人事部总经理、总裁助理、副总裁,四川和平医药有限责任公司总经理,四川迪康科技药业股份有限公司总经理。现任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

    蒲太平先生,出生于1953年8月,男,汉族,中共党员,1988年毕业于华西医科大学药学系。曾就职于四川长江制药厂,1998年至今历任重庆迪康长江制药有限公司总经理,四川迪康科技药业股份有限公司总工程师、副总经理。

    银海先生,出生于1962年12月,男,汉族,中共党员,四川大学工商管理硕士,主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作,主持完成7个国家级新药研究工作,主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖,并取得国家专利证书5项,其中发明专利1项。历任四川省遂宁市人民医院副主任,成都迪康药物研究所所长,四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事、副总经理,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事,四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

    张新民先生,出生于1957年9月,男,汉族,1982年毕业于四川大学化学系高分子化学专业,1991-1993年以访问学者身份出访德国汉诺威大学。曾就职于四川省皮革研究所、中国科学院成都有机化学研究所(研究员)、美国艺康(ECOLAB)化工公司、德国BASE化学公司等公司,2002年至今历任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经理,四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、副总经理。

    刘明先生,出生于1970年4月,男,汉族,四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司,1999年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、董事会办公室主任、董事会秘书,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长,四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事。现任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事。

    庞春风先生,出生于1969年,男,土家族,会计师,四川大学工商管理学院研究生。曾就职于成都汽车制造厂、成都大地汽车制造厂,1998年至今历任四川迪康科技药业股份有限公司财务部主管、部长、财务部总监、财务负责人(总会计师)。