重 要 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波富达股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年7月18日在公司会议室召开, 本次会议的通知于7月8日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长白小易先生主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了以下议案：

    一、公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》

    与会全体董事认为：公司2006年中期报告公允地反映了公司2006年上半年度的财务状况和经营成果；确认2006年中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、经营层经济责任考核办法

    为进一步完善公司的分配约束激励机制,充分发挥经营层的经营热情,本次董事会审议确认了《经营层经济责任考核办法》。

    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、通报公司股权分置改革方案有关情况

    全体董事认为：公司本次股权分置改革方案符合国家有关法规要求,充分考虑了公司与股东双方的合法权益,并要求公司加快实施。

    特此公告。

    宁波富达股份有限公司董事会

    2006年7月18日