大唐电信科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年7月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计9人, 代表股份197,672,528股,占公司总股本的45.03%。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周寰先生因工作原因未能出席会议,推举董事曹斌先生主持本次会议,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    审议通过《关于2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案》

    同意公司申请2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保。担保具体内容详见2006年7月5日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《大唐电信对外担保公告》。

    表决情况：192,406,866股同意,占出席会议具有表决权股份比例的97.34%；0股反对； 5,265,662股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的2.66%。

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年7月20日