本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司三届十六次董事会于二○○六年七月十八日在北京以现场会议表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。

    1、会议审议了2006年半年度报告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议审议通过了2006年半年度报告。

    2、会议审议了审议关于代理出口苏丹铁路货车关联交易的的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议审议通过了关于代理出口苏丹铁路货车关联交易的的议案。具体内容见关于出口苏丹铁路货车关联交易公告。

    3、关于出售埃塞俄比亚机器设备的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议审议通过了出售埃塞俄比亚220公路项目机器设备的议案。具体内容如下：

    2002年10月，为了满足埃塞俄比亚220公路项目施工的需要，公司添置部分设备，按照市场价格出租给埃塞俄比亚220公路项目的项目公司，以租金收入偿还设备款，购置施工设备共投入46.3万美元，租赁期间的租金收入为46.4万美元。由于本公司近期无施工安排，为了盘活资产，充分利用设备，本公司决定在埃塞俄比亚就地处理此设备。参照市场价格，拟按照300万比尔(折合人民币约270万元)出售该批设备给项目公司，董事会授权经营班子办理有关交易的手续。

    4、会议审议了关于注销北方国际建筑装饰分公司的议案。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议审议通过了关于注销北方国际建筑装饰分公司的议案。具体内容如下：

    根据三届十四次董事会关于《北方国际建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业有限公司进行资产置换关联交易的决议》，鉴于建筑装饰业务已经剥离出北方国际合作股份有限公司，而专门经营该项业务的北方国际工程建设有限公司已经注册成立，为了明确分工管理，经董事会研究，同意自二○○六年六月日起，注销北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司，原建筑装饰分公司的债权、债务以及业务均由北方国际工程建设有限公司承接，注销北方国际建筑装饰福建分公司、东莞分公司、上海分公司，董事会授权经营班子办理有关的注销手续。

    5、关于转让深圳市西林展览公司90％股权的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议审议通过了关于转让深圳市西林展览公司90％股权的议案。具体内容如下：

    由于西林展览与北方国际的业务相关性不大，资产规模小，经营业务停止，也没有相关的人员问题，公司按照评估价值6.1万元转让深圳市西林展览公司90％股权给自然人陈彬，董事会授权经营班子办理有关手续。