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三菱东京日联深圳分行违规放贷被罚2亿
时间:2006年07月24日11:32 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:人民网-国际金融报

  日前,从深圳市银监局传出消息,中国银监会通告了三菱东京日联银行深圳分行因为违规放贷,被银监会处以28亿日元(约合2亿元人民币)的巨额罚款一事。据悉,这是该行第二次遭到监管部门的处罚。

  深圳银监局反洗钱工作组的一位工作人员称,上述罚款主要是针对日联银行,因为日联银行现已被三菱银行并购,所以目前中国银监会的通告公文上的被罚对象名称为“三菱东京日联银行”。

  据介绍,罚款主要源于2003年,三菱东京日联银行深圳分行前身之一的日本日联银行深圳分行,给予了三九企业集团的相关企业高达140亿日元(约合10亿元人民币)的融资。

  据悉,这已经是三菱东京日联银行深圳分行第二次遭到监管层的处罚。今年4月,该行在央行反洗钱专项检查中被处以120万元人民币罚款,原因是该行对大额可疑款项来往没有及时备案和汇报。

(责任编辑:单秀巧)


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