中国大连国际合作(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2006年7月11日以书面形式发出,会议于2006年7月22日在公司9楼会议室召开。应到董事11名,实到董事11名,代表11名董事参加会议。 公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下报告和议案,并形成决议:
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年度中期报告及其摘要》;
    二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于下属公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司受让营口国合房地产开发有限公司股权的议案》:
    同意大连国合嘉汇房地产开发有限公司以人民币407.59万元按审计后的帐面价值受让大连国合房地产开发有限公司持有的营口国合房地产开发有限公司408万股股份。
    受让股权后,大连国合嘉汇房地产开发有限公司持有营口国合房地产开发有限公司100%的股权。
    依照有关法规关联董事回避了该项表决。
    特此公告。
     中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
    2006年7月25日 |