本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目概述及变更原因

    公司2000年7月发行上市时，募集资金182766.42万元，其中127962.87万元用于投资建设2×300MW的古交电厂一期工程，后由于电厂厂址变更,投资总额减少，实行项目资本金制度和采用项目融资进行建设，合作方变更及出资比例的降低等原因，使电厂项目资本金投入大幅减少。

公司在保证项目资本金28922万元投入的同时，分别经2001年第一次临时股东大会、2001年第二次临时股东大会、2002年年度股东大会及2004年第一次临时股东大会批准，先后对古交电厂原计划投入募集资金进行了变更(详见2001年8月9日、2001年11月30日、2003年3月18及2004年8月31日《证券时报》)，共计变更募集资金74055.42万元，占原计划投入电厂资金的57.87%，占募集资金总额的40.52%。

    此次变更募集资金投资的项目是西铭矿选煤厂洗选系统技术改造。2001年9月10日，经公司2001年第一次临时股东大会审议通过，曾变更募集资金4963万元用于该项目。后由于煤炭市场供求关系变化，西铭矿原煤产品市场销路较好，公司决定该项目适时而建。2006年5月，公司根据电煤市场需求状况，决定上马该项目。

    2001年，该项目经晋经贸投资专字(2001)86号《关于下达2001年第四批技术改造项目导向计划的通知》批准立项，原投资概算为4963万元，此次上马该项目，公司决定采用先进的重介工艺替代原设计跳汰工艺，并增加入洗原煤仓和精煤仓，使新概算增加投资5033万元。

    经公司三届九次董事会以11票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果，通过变更古交电厂一期工程除资本金以外的5033万元募集资金增加对该项目投资的议案。该议案还需公司2006年第一次临时股东大会审议批准。本次变更募集资金占原计划投入古交电厂资金的3.93%，占募集资金总额的2.75%。

    本次变更募集资金用途不构成关联交易。

    二、变更部分募集资金投向的内容

    西铭矿选煤厂洗选系统技术改造项目设计年入选原煤210万吨。洗选工艺为：原煤重介旋流器分选+煤泥螺旋分选+细煤泥压滤回收。主要产品为电精煤。

    该项目原设计的跳汰洗选工艺，入洗方式为混洗，产品单一，洗选产品硫份高，只能做为动力煤，且每年需要20万吨瘦煤掺入。随着近几年重介洗选工艺的成熟，现采用重介工艺替代跳汰工艺。原因是重介工艺分选精度高，自动化程度高，为生产多元产品创造了条件；产品硫份低，洗后配又增加了产品的灵活性，使产品能满足更多用户的需求；不需要掺入瘦煤，增加了企业效益。

    项目建设期估计为12个月，预计年实现销售收入5.4亿元，税后利润1700万元，投资收益率为15.54%,投资回收期为7.38年。

    三、项目建设必要性、存在的风险

    西铭矿自1956年由小煤窑合并成立以来，矿井经过三次改扩建，现实际生产能力可达360万吨/年，主要生产贫煤和瘦煤，瘦煤经简单手选后送太原选煤厂洗选，贫煤经筛分破碎后销售，供电厂作动力煤。由于煤层赋存情况及开采的原因，井田范围内煤质好、硫分低的浅部2#、3#煤(瘦煤)储量减少；现主采煤层为硫分较高的下组8#、9#煤(贫煤)。近年来，随着煤炭市场供求关系的变化，加之国家严格的环保政策，用户对煤炭质量的要求越来越严，如果单纯只经简单手选后出售原煤，则商品煤的硫分超标，不能适应市场的需求。因此有必要对西铭矿洗选系统进行改造，生产符合用户要求的优质动力煤，保持西铭矿持续稳定发展。

    可行性研究报告对投资、煤价等风险因素进行分析，总体评价该项目有一定的抗风险能力。

    公司上马该项目将改变目前西铭矿煤炭产品硫分较高，不能适应市场需求的状况，生产出符合用户要求的优质动力煤，实现该矿的可持续发展。同时也使募集资金能尽快发挥作用，符合公司及全体股东的利益。

    四、该议案需提交公司2006年度第一临时股东大会审议。

    特此公告