本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○六年第二次会议于二○○六年七月二十五日下午一时在上海中山南路1088号18楼(公司会议室)召开。 应出席会议董事六名,实际出席会议董事五名,董事唐相道先生未出席本次会议。会议审议并一致通过如下议案。
    一、选举秦少秋先生为公司第六届董事会董事长。
    二、决定召开二○○六年度第一次临时股东大会(另行公告)。
    三、根据公司第一大股东广东亿众文化传媒有限公司、第二大股东佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司的提名,董事会推荐下列六位同志为公司第六届董事会董事候选人:王武生(独立董事)、刘学成、李连华(独立董事)、房建柱、梁镜明、董光元。简历另附。按照《公司章程》的规定,本次将采用差额选举的办法,增选二名董事。若选举中获赞成票过半数的候选人超过二名,则得票数最多的前二位董事候选人当选。本次将采用差额选举的办法,增选独立董事一名,若选举中获赞成票过半数的候选人超过一名,则得票数最多的独立董事候选人当选。(独立董事任职资格尚需报上海证券交易所审核,若无异议,提请临时股东大会选举)
    四、鉴于公司目前监事会只有一名当选监事和一名职工监事,第五届监事会尚未组成,根据公司第一大股东广东亿众文化传媒有限公司、第二大股东佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司提名石海坚、许秋生、黄生堂三位同志为第五届监事会监事候选人。董事会同意股东提出的提名要求,特提请二○○六年第一次临时股东大会增补监事。简历另附。按照《公司章程》的规定,本次将采用差额选举的办法,增选一名监事,若候选人在选举中获赞成票过半数的候选人超过一名,则得票数最多的监事候选人当选。
    五、会议学习了中国证券监督管理委员会上海监管局"关于要求公司对原股东资金占用和违规担保进行责任审计和责任追究的通知",听取了第五届经营班子关于原大股东上海纺织住宅开发总公司(以下简称"纺开发")占用公司巨额资金和担保的情况汇报,查阅了借款和担保的资料。参加会议的人员一致认为,纺开发向本公司借款和纺开发令本公司为己担保的事实清楚,证据确凿,董事会将采取实际措施对原大股东纺开发占用巨额资金、违规担保问题进行责任审计,并对第一清欠责任人、公司法定代表人、原董事长唐相道先生进行离任及清欠责任审计,决定聘请上海立信长江会计师事务所有限公司进行上述两项专项审计,并于二○○六年八月二十日前出具专项报告。董事会将依据审计报告,明确相关责任人,依据相关法律法规,追究相关责任人的责任。
    公司董事会对今年以来欠款方纺开发迄未履行承诺、偿还本公司债务表示强烈愤慨。董事会认为,公司的清欠任务艰巨,难度极大,必须高度重视,全力以赴抓清欠。公司董事会将与欠款方的投资方上海纺织控股(集团)公司紧密沟通,积极向上海市有关部门反映,提出解决清欠的可行方案,同时继续采取法律手段坚决维护本公司广大股东的合法权益。
    特此公告。
    上海兴业房产股份有限公司董事会
    二○○六年七月二十六日
    附件:增补董事候选人简历
    王武生先生(独立董事),1951年出生,大学本科,律师,现任上海市金茂律师事务所合伙人。
    历任大型国企法律事务室主任和交通部法律事务中心特聘法律顾问,具有证券律师资格、从事国有资产产权业务资格、企业登记代理资格和产权经纪人资格,并经中国证监会"上市公司独立董事"专业培训合格。
    刘学成先生,1973年出生,大学本科,现任佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司常务副总经理。
    曾就职于株洲火花塞厂,从事设计工作。历任COMPAQ中国广州分公司华南片区的销售负责人,力纯制药香港有限公司综合管理、IT管理,佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司系统集成经理。
    李连华先生(独立董事):1962年出生,管理学博士,教授,中国注册会计师,现任浙江财经学院会计学院副院长。
    曾任河南财经学院会计系审计教研室主任,河南省信达审计事务所副所长;广东省五邑大学管理学院副院长、工商管理系主任;浙江财经学院会计学副院长等职,同时兼任中国中青年财务成本研究分会理事;广东甘化、粤美雅公司独立董事。并经中国证监会"上市公司独立董事"专业培训合格。
    房建柱先生,1962年出生,现任广东亿众文化传媒有限公司董事长。
    历任顺德中旅社副总经理,佛山婵山冷气机顺德分公司总经理,顺德利苑海鲜酒家总经理,广东亿众文化传媒有限公司法定代表人、董事长。
    梁镜明先生简历: 1955年出生,大学专科,现任广东中科琪林园林股份有限公司董事长兼总经理。
    曾任广东顺德北滘信用社副主任,广东顺德伦教农行行长,顺德农行部门经理。
    董光元先生简历:1956年出生,大学专科,会计师,现任广东亿众文化传媒有限公司副总经理。
    曾任安徽省第一毛纺厂财务科副科长、科长、副厂长,深圳市金鹏会计师事务所审计项目经理,广东美雅集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
    附件:增补监事候选人简历
    石海坚女士:1973年出生,中专,助理会计师职称。现任佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司会计、财务经理。
    曾就职连州市中外合资连东鞋业有限公司、曾任连州服装厂会计。
    许秋生先生, 1974年出生,大学本科,法学学士,现任广东亿众文化传媒有限公司公共事务科副科长、投资部项目经理。
    曾就职于江西铜业股份有限公司从事法务、企业管理事务,历任广东亿众文化传媒有限公司公共事务科副科长、投资部项目经理等职。
    黄生堂先生:1963年出生,大学本科,经济师。现任广东网盈科技有限公司审计经理。
    曾任湖南涟邵集团任财务主管、审计科长,湖南乐开口实业有限公司财务经理。 |