本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2006年7月17日以书面通知方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,并于2006年7月26日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。

应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会召集人许承业先生主持,符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

    1.审议通过2006年中期报告及其摘要；

    中期报告内容真实、准确和完整,真实反映了公司的经营状况。

    2.审议通过关于全面修订监事会议事规则的议案；

    本议案将提交股东大会审议。

    修订后的监事会议事规则(草案)详见上海证券交易所网站(https://www.see.com.cn)。

    3.审议通过关于监事会换届选举的议案。

    根据公司章程规定,公司公司第四届监事会任期届满,须进行换届选举。

    (1)根据春兰(集团)公司关于推荐新一届监事会成员候选人的函,推荐许承业先生、朱大勇先生为公司监事候选人；

    (2)根据公司职工代表大会决议,选派刘顺余先生为公司职工监事。

    本议案将提交股东大会审议。

    特此公告

    江苏春兰制冷设备股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年七月二十六日

    附简历：

    许承业先生,1954年出生,高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总装车间主任、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事,江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理。现任春兰(集团)公司副总裁,江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人。

    朱大勇先生,1970出生,高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总帐会计,江苏春兰摩托车有限公司财务科科长,江苏春兰自动车有限公司财务总监,春兰(集团)公司审计处处长。现任春兰(集团)公司财务管理处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。

    刘顺余先生,1953年出生,经济师、政工师。曾任泰州制冷机厂政工股负责人、团委副书记,江苏春兰制冷设备有限公司工会副主席。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事、工会副主席。