本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2006年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告》。

现根据有关法律法规的要求,发布公司2006年第一次临时股东大会提示公告。

    一、会议基本情况

    (一)本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年8月7日下午14:30

    网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月7日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    (二)股权登记日：2006年8月1日

    (三)现场会议召开地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

    (四)召集人：公司董事会

    (五) 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (七)会议出席对象

    1、凡2006年8月1日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》

    2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议以下议题：

    (1)发行股票的类型和面值

    (2)发行数量

    (3)发行对象

    (4)发行方式

    (注：更正事项：由于工作失误,2006年7月22日《公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告》中,本议案此表决项误写为"定价方式",应为"发行方式"。特此更正。以下《授权委托书》及《投资者参加网络投票的操作程序》中涉及本议案此表决项均相应更正。)

    (5)发行价格

    (6)股份认购及禁售期

    (7)募集资金用途

    (8)本次发行有关决议的有效期

    4、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》,该议案内容需逐项审议以下议题：

    (1)增资车身公司,用于车身公司扩大产能及技术改造

    (2)增资金龙联合,用于金龙联合易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目

    (3)增资空调公司,用于客车空调生产项目

    5、《董事会对前次募集资金使用情况的说明》

    6、《关于新老股东共同享有股东权益的议案》

    7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

    本次股东大会就上述审议事项做出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

    三、出席会议登记办法：

    1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2006年8月3－4日上午8:30-12:00、下午15:00-18:00,到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2006年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件1)

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    四、网络投票操作程序(详见附件2)

    五、联系地址及电话

    联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室

    邮政编码：361004

    电话：0592-2969815

    传真：0592-2960686

    联系人：骆沙波

    六、其他事项

    1、参加会议的股东住宿及交通费自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

    2006年7月28日

    附件1：

    厦门金龙汽车集团股份有限公司

    2006年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权。

                                                                                                 表决意见
    议案序号                                                                    议案内容   同意   反对   弃权
    1                                       《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》
    2                                           《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
                                              《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
    3                                                               发行股票的类型和面值
    4                                                                           发行数量
    5                                                                           发行对象
    6                                                                           发行方式
    7                                                                           发行价格
    8                                                                   股份认购及禁售期
    9                                                                       募集资金用途
    10                                                          本次发行有关决议的有效期
    11                                            《董事会对前次募集资金使用情况的说明》
                                  《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
    12                                                                      增资车身公司
    13                                                                      增资金龙联合
    14                                                                      增资空调公司
    15                                            《关于新老股东共同享有股东权益的议案》
    16         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

    1、请在相应栏内以"√"表示投票意向

    2、上表未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权。

    委托人姓名(名称)：

    委托人身份证号码或营业执照号：

    委托人持股数：

    委托人证券帐户号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托期限：自委托日至会议闭幕为止

    委托人：(签名或盖章)

    委托日期：2006年 月 日

    注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

    2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

    附件2：

    投资者参加网络投票的操作程序

    一、投票流程

    1、投票代码

    挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738686                 金龙投票             16    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                                                    议案内容   对应的申报价格
    G金龙             1                                《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》              1元
                      2                                    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》              2元
                      a                                  《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
                      3                                                        发行股票的类型和面值              3元
                      4                                                                    发行数量              4元
                      5                                                                    发行对象              5元
                      6                                                                    发行方式              6元
                      7                                                                    发行价格              7元
                      8                                                            股份认购及禁售期              8元
                      9                                                                募集资金用途              9元
                     10                                                    本次发行有关决议的有效期             10元
                     11                                      《董事会对前次募集资金使用情况的说明》             11元
                                             《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
                     12                                                                增资车身公司             12元
                     13                                                                增资金龙联合             13元
                     14                                                                增资空调公司             14元
                     15                                      《关于新老股东共同享有股东权益的议案》             15元
                     16   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》             16元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向

    均为买入。

    二、投票举例

    股权登记日持有"G金龙"A股的投资者,对议案3《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》之发行股票的类型和面值投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738686         买入        3元        1股

    如某投资者对议案3《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》之发行股票的类型和面值投反对票,只要将申报股数改为2股,申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738686         买入        3元        2股

    如某投资者对议案3《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》之发行股票的类型和面值投弃权票,只要将申报股数改为3股,申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738686         买入        3元        3股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。