大众交通(集团)股份有限公司于2006年7月27日下午在大众大厦12楼会议室召开公司五届四次董事会,应参加会议的董事为7名,实到6名,委托1名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序及表决结果合法有效。

除关联董事杨国平、陈靖丰对议案三、关联董事杨国平、张锡麟对议案四回避表决外,全体董事一致同意作出如下决议：

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《公司2006年中期报告及摘要》

    2、《关于公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司部分股权的议案》

    3、《关于公司受让宁波大众出租汽车有限公司部分股权的议案》

    4、关于修改《公司章程》的议案

    《公司章程》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    5、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    《公司股东大会议事规则》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    6、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    《公司董事会议事规则》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    7、《关于规范对外担保有关事项的议案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    8、《关于修改公司经营范围的议案》

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》的规定,以及2006年度上海市工商行政管理局对于公司经营范围的具体要求,结合公司发展的实际情况,拟修改公司经营范围。

    修改后的公司经营范围是：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、现代物流、电子商务、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、；投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。

    同时授权公司经营管理层办理公司经营范围变更的审批工作,并有权根据相关主管政府部门的要求调整公司经营范围。

    9、《关于召开2006年临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定召开2006年临时股东大会,会议召集方案如下：

    (一)会议地点： 另行通知

    (二)会议时间：2006年8月21日下午1：30

    (三)会议议程：

    1、 关于公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司部分股权的议案

    2、 关于修改《公司章程》的议案

    3、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    4、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    5、 关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    6、 关于修改公司经营范围的议案

    (四)出席会议对象：

    1、2006年8月8日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的A股股东和8月11日下午闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为8月8日),均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员

    3、本次股东大会工作人员

    4、公司聘任律师

    (五)现场参加会议登记办法

    1、登记日期：2006年8月15日上午9：00-11：00

    下午1：00-3：00

    2、登记地点:中山南路77号良良大酒店(近东门路)

    3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证,按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。

    (六)其他事项

    1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。

    2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

    3、本公司联系地址：上海中山西路1515号11楼

    联系人：乐春萍 联系电话：(021)64289122 传真：(021)64289123

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席大众交通(集团)股份有限公司2005年度股东年会,并代表行使表决权。

    委托人(签字)： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：

    特此决议。

    大众交通(集团)股份有限公司

    2006年7月29日

(责任编辑：王长友)