本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届十次董事会于2006 年7 月28 日在公司会议室召开，其会议通知已于2006 年7 月24 日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。

    本次会议由公司董事长主持，董事会9 名成员除龚东升已辞职外，其余8名董事中的7 名出席会议，吴兴祥董事因出差在外委托赵贵平董事代为行使表决权。

    经全体与会董事认真审议，会议以8 票同意，0 票反对和0 票弃权审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

    由于公司前任副董事长已经辞职，董事会选举朱华慈先生为副董事长。

    二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    由于公司独立董事已经发生变化，董事会选举赵贵平、王仁祥(独立董事)和王永海(独立董事)为审计委员会委员，王永海董事担任主任委员(召集人)；朱华慈、王仁祥(独立董事)和王永海(独立董事)为薪酬与考核委员会委员，王仁祥董事担任主任委员(召集人)；陈健、朱永明(独立董事)和王永海(独立董事)为提名委员会委员，朱永明董事担任主任委员(召集人)；陈健、朱华慈和赵贵平为战略委员会委员，陈健董事担任主任委员(召集人)。

    特此公告。