本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都聚友网络股份有限公司六届十次董事会于2006 年7 月28 日在公司会议室召开,其会议通知已于2006 年7 月24 日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。
    本次会议由公司董事长主持,董事会9 名成员除龚东升已辞职外,其余8名董事中的7 名出席会议,吴兴祥董事因出差在外委托赵贵平董事代为行使表决权。
    经全体与会董事认真审议,会议以8 票同意,0 票反对和0 票弃权审议通过如下议案:
    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
    由于公司前任副董事长已经辞职,董事会选举朱华慈先生为副董事长。
    二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    由于公司独立董事已经发生变化,董事会选举赵贵平、王仁祥(独立董事)和王永海(独立董事)为审计委员会委员,王永海董事担任主任委员(召集人);朱华慈、王仁祥(独立董事)和王永海(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,王仁祥董事担任主任委员(召集人);陈健、朱永明(独立董事)和王永海(独立董事)为提名委员会委员,朱永明董事担任主任委员(召集人);陈健、朱华慈和赵贵平为战略委员会委员,陈健董事担任主任委员(召集人)。
    特此公告。
     成都聚友网络股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年七月二十八日 |