安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届一次会议,于2006年7月29日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由公司第三届董事会董事长杨克中先生为会议召集人,公司监事列席了会议。

本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

    一、选举杨克中先生为本公司第四届董事会董事长、汤华章先生为本公司第四届董事会副董事长。

    二、决定聘任盛炜临先生为公司总经理。

    三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。

    四、根据公司总经理提名,决定聘任李泰、李康荣、吴福胜、王松苗先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；聘任张正和先生为公司总经理助理；聘任汪成美、张凯先生为公司副总工程师；聘任吴霖先生为公司副总会计师。

    公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见,认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定,符合公司的实际情况,被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件,同意公司董事会的聘任决定。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

    2006年8月1日

    附:新聘高级管理人员简介

    1、总经理 盛炜临先生,55岁,中共党员,大专文化,工程师,1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师,1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事,1999年10月起任本公司总经理。

    2、副总经理 李泰先生,53岁,中共党员,中专文化,工程师,曾任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、厂长助理等职。2000年7月至2003年7月任本公司董事。1997年5月起任本公司副总经理。

    3、副总经理 李康荣先生,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师,曾任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998年3月起任本公司副总经理。

    4、副总经理 吴福胜先生,40岁,中共党员,研究生,高级工程师,1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理。

    5、副总经理 王松苗先生,41岁,中共党员,大学文化,高级工程师。1988年起,历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999年4月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。

    6、总工程师 冯加芳先生,52岁,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长,本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003年8月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。

    7、总经理助理 张正和先生,40岁,中共党员,研究生,工程师,1995年12月起任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长,1997年7月起任本公司电石分厂副厂长,2002年12月起任本公司冷空分厂厂长。

    8、副总工程师 汪成美先生,52岁,中共党员,大学文化,高级工程师,曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师,1999年至2001年,受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002年4月起任本公司副总工程师。

    9、副总工程师 张凯先生,53岁,中共党员,大专文化,工程师,曾任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任,安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理,安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002年4月起任本公司副总工程师兼聚酯分厂厂长。

    10、副总会计师 吴霖先生,40岁,中共党员,研究生,会计师、中国注册会计师,1997年7月任本公司财务部副部长,2002年12月起任本公司财务部部长。

    11、董事会秘书 吴尚义先生,40岁,中共党员,研究生,经济师,1997年3月起任安徽省维尼纶厂团委副书记,1997年7月起任本公司证券部副经理,2002年12月起任本公司证券部经理。