本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司2006 年度中期董事会会议于2006 年7 月28日在公司本部三楼会议室召开，会议于2006 年7 月18 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事11 人，实到董事11 人。

公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长何元军先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

    一、审议通过了公司2006 年度中期报告全文及摘要。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议关于重新预计2006 年度部分日常关联交易的议案。

    (1)审议通过了关于重新预计与富满地农资日常关联交易金额的议案。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (2)审议通过了关于与中国化工农化总公司发生日常关联交易的议案。

    公司关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事陈静女士、韦学礼先生、黄喜昭先生事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

    日常关联交易内容详见《日常关联交易公告》。

    特此公告