(一)、重要提示

    在本次会议召开期间，公司发布了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，具体为：因第五届董事会第十四次会议决议公告中提交2006年第一次临时股东大会需审议提案为2项，故更正如下：

    需审议提案原为：《天津泰达股份有限公司发行6亿元人民币短期融资券的议案》

    现更正为：

    1、《天津泰达股份有限公司发行6亿元人民币短期融资券的议案》

    2、修改《公司章程》中关于营业范围的议案。

即：

    将原章程中第二章第十三条的营业范围内容中删掉：“医疗卫生洁净用品”；

    该次临时股东大会其他相关事项不变。

    (二)、会议召开的情况

    召开时间：2006年8月3日

    召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅(天津市津南区双港开发

    区东侧)

    召开方式：现场投票方式

    召集人：公司董事会

    主持人：孟群先生

    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    (三)、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东(代理人)25人，代表股份441,371,633 股，占公司有表决权总股份41.88 %。

    无限售条件的流通股股东出席情况：

    股东24人，代表股份167,027,930股，占公司有表决权总股份15.85%。

    (四)、提案审议和表决情况

    1、会议以44,137.1633万股同意，占与会有效股份的100%，(反对0万股，弃权0万股)通过《天津泰达股份有限公司发行6亿元人民币短期融资券的议案》；

    2、会议以44,137.1633万股同意，占与会有效股份的100%，(反对0万股，弃权0万股)通过《修改<公司章程>中关于营业范围的议案》。

    (五)、律师出具的法律意见。

    律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    律师姓名：徐德彬先生

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。