本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司已发出召开2006年第二次临时股东大会的通知，定于2006年8月25日在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，会议审议内容原两项议案，详见(7月26日证券时报B7版)。

由于公司监事叶能湘先生年龄已高和监事陈峰先生都调往异地工作，不便履行监事会监事职责，为了公司监事会工作正常开展，公司第一股东上海福建神龙企业集团有限公司(持股比例20%)提出临时提案《关于叶能湘先生不再担任监事职务推选罗骥先生担任新监事的议案》和公司第二股东神龙国际投资有限公司(持股比例11.57%)提出临时提案《关于陈峰先生不再担任监事职务推选姚煌珠先生担任新监事的议案》。经公司董事会审核，该两项提案符合深交所股票上市规则8.2.4条，同意提交临时股东大会审议， 临时股东大会审议内容将新增两项议案分别为第三、第四项。(个人简历附后)

    敬请广大股东注意。特此公告！

    个人简历：

    罗骥： 1、履历：男 1963年11月3日出生，1982年11月入伍武警建阳支队，1985年5月至2003年12月在福州机场边检站任监护队队长、司令部参谋、检查科科长、司令部参谋长、副站长等职务；2004年3月担任江苏八达房地产开发有限公司副总经理，2005年4月担任福建中福置业发展有限公司总经理；2005年9月至今担任侨益(福建)房地产开发有限公司总经理。

    2、在第一大股东上海福建神龙企业集团有限公司附属企业侨益(福建)房地产开发有限公司总经理。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    姚煌珠： 1、履历 ：男 1953年9月出生 1972年12月入伍 1973年2月至1992年9月在福建省军区后勤部任司务长、中校等职务；1992年10月至2002年7月在福建省乡镇企业进出口公司任部门经理、副总经理等职务；2002年7月至今在神龙国际投资有限公司任法律事务部主任。

    2、在第二大股东神龙国际投资有限公司担任法律事务部主任。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    福建省昌源投资股份有限公司

    独立董事对推选新监事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    公司第一股东上海福建神龙企业集团有限公司(持股比例20%)和公司第二股东神龙国际投资有限公司(持股比例11.57%)提出由罗骥先生和姚煌珠先生担任新监事，其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备丰富工作经验和履职能力，同意罗骥先生和姚煌珠先生先生担任公司监事。公司监事叶能湘先生和陈峰先生担任监事会监事期间认真履行监事职责，兢兢业业，勤勉尽责。现两位监事因调到异地工作，不便履行监事职责，同意他们辞去监事职务，并提交股东大会审议。