本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为27,846,556股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月9日
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
2005年8月1日公司召开了2005年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司股权分置改革方案实施的股权登记日为2005年8月5日,对价股份上市交易日为2005年8月9日,现金对价发放日为2005年8月11日,公司第二大非流通股股东宋子明将1514.5万股股份转让给公司核心管理层、核心技术人员及核心业务员共计118人的过户日期为2005年9月14日。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司前五大非流通股股东袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：所持有的有限售条件流通股自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有的有限售条件流通股股份在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格(16元)将按以下公式进行复权计算：
派息时： P1=P-D
送股或转增股本： P1=P/(1+N)
送股或转增股本并同时派息： P1=(P-D)/(1+N)
增发新股或配股： P1=(P+AK)/(1+K)
三项同时进行： P1=(P-D+AK)/(1+K+N)
其中,P=16元,P1为调整后的价格,D为每股派息,N为送股率或转增股本率,增发新股或配股率为K,新股价或配股价为A。
2、公司管理层、核心技术人员及核心业务员承诺,其所持有的非流通股股份中,来源于受让的宋子明先生的非流通股部分,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内,不上市交易或转让；其所持有的其他非流通股股份,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。
3、公司其他非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。
4、公司全体非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况：
2006年6月6日,公司按2005年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案,实施了以2005年末总股本22750万股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.50元(含税),每10股转增4股的方案。实施后公司总股本由22750万股增加为31850万股。
三、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,846,556股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月9日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
1 张振广 4,897,290 4,688,217 209,073
2 梁荣朗 3,661,158 2,944,863 716,295
3 谭头文 2,551,951 1,931,826 620,125
4 李建军 3,907,970 1,578,437 2,329,533
5 蔡彤旻 2,132,005 1,578,436 553,569
6 聂德林 969,634 706,759 262,875
7 黄险波 1,126,380 424,060 702,320
8 熊玲瑶 3,471,364 1,931,826 1,539,538
9 蒋勤军 1,507,766 1,507,766 0
10 于少波 2,309,061 1,437,097 871,964
11 袁博 2,752,620 1,272,180 1,480,440
12 袁魁首 1,272,180 1,272,180 0
13 戴仕拉 1,272,180 1,272,180 0
14 吉继亮 1,668,254 1,154,378 513,876
15 何芳 945,269 942,347 2,922
16 苏妤 818,895 706,759 112,136
17 彭春荣 801,007 801,007 0
18 袁海虎 730,316 730,316 0
19 曾赛 638,434 353,389 285,045
20 何军 554,623 376,947 177,676
21 苟玉慧 324,192 212,030 112,162
22 张浩 23,556 23,556 0
合计 38,336,105 27,846,556 10,489,549
注：①表中张振广、梁荣朗、谭头文、李建军为公司董事,蔡彤旻、聂德林为公司监事,黄险波为公司高级管理人员,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
②表中股东所持有的有限售条件的流通股股份中,来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分,自获得上市流通权之日(2005年8月9日)起,在六十个月内,不上市交易或转让。
四、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份
2、国有法人持有股份
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份 212,030,000 -27,846,556 184,183,444
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 212,030,000 -27,846,556 184,183,444
无限售条件的流通股份 A股 106,470,000 27,846,556 134,316,556
B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计 106,470,000 27,846,556 134,316,556
股份总额 318,500,000 0 318,500,000
特此公告。
广州金发科技股份有限公司
董 事 会
2006年8月4日 |
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