重要提示

    根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号),中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,东方锅炉(集团)股份有限公司(以下简称"东方锅炉"或"公司")董事会接受公司非流通股股东委托,负责办理本次相关股东会议(以下简称"本次会议")征集投票权委托事宜。

    中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其他有关部门对本次改革工作所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人公司董事会仅对公司拟召开本次会议审议《东方锅炉(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》征集股东委托投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称"本函")。

    本次征集投票权行为以无偿方式进行,征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布,且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利,所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    中国证监会、上海证券交易所和其他有关机关对本投票委托征集函的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况简介

    公司法定中文名称 东方锅炉(集团)股份有限公司

    公司上市日期 1996年12月27日

    公司法定代表人 张晓仑

    公司注册地址 自贡市五星街黄桷坪路150号

    邮政编码 643001

    公司互联网地址 www.dbc.com.cn

    公司董事会秘书 田月华

    公司股票上市交易所 上海证券交易所

    公司主营业务 电站成套设备、各类锅炉及锅炉岛成套设备、阀门、石化容器、核能反应设备、轻工设备、水处理及环保设备

    (二)征集事项

    公司本次会议审议的《东方锅炉(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》的投票权。

    三、本次会议基本情况

    公司董事会已于2006年8月7日发出召开公司相关股东会议的通知。基本情况如下：

    (一)会议召开时间

    现场会议开始时间：2006年8月28日下午2时；

    网络投票时间：2006年8月24日至2006年8月28日(期间的交易日),每日9:30－11:30、13:00－15:00。

    (二)现场会议召开地点

    东方锅炉(集团)股份有限公司综合楼一楼大会议室。

    (三)会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

    (四)审议事项

    会议审议事项：《东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

    该议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (五)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿,行使股东权利；

    3、如果公司股权分置改革方案获得本次会议通过,本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东均须按本次会议表决通过的决议执行。

    (六)表决权

    公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准；

    3、如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托投票为准；

    4、如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (七)提示公告

    本次会议召开前,公司将发布两次本次会议提示公告,两次提示公告时间分别为2006年8月17日、2006年8月23日。

    (八)会议出席对象

    1、本次会议的股权登记日为2006年8月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次会议,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

    2、因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    3、公司董事、监事和高级管理人员。

    4、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

    (九)公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事会已申请相关证券自2006年8月7日起停牌,于2006年8月7日公告股权分置改革说明书及相关资料,最晚于2006年8月14日复牌。

    (2)本公司将在2006年8月14日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告下一交易日复牌。

    (3)如果本公司未能在2006年8月14日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次会议,并申请公司相关证券于公告下一交易日复牌。

    (4)本公司将申请自本次会议股权登记日的次日至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。

    (十)现场会议登记事项

    1、登记手续：自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年8月25日上午9时至下午4时

    3、联系方式

    登记地点：东方锅炉(集团)股份有限公司综合楼一楼小会议室

    地 址：自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813－4735800 4734600

    传 真：0813－2203200

    联 系 人：姚志光

    (十一)注意事项

    本次现场会议会期预计半天,出席本次现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    四、征集人的基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定,公司董事会有权作为征集人,就股权分置改革事宜,向公司流通股股东征集在本次会议上的投票表决权。

    五、征集方案

    由于公司流通股股东分散,且中小流通股股东亲临本次现场会议行使股东权利成本较高,为切实保障中小流通股股东利益、行使股东权利,征集人特发出本征集投票权投票委托征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行为,并将按照流通股股东的具体指示代理行使投票权。

    (一)征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年8月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006年8月21日－2006年8月25日正常工作日上午9:00至下午5:00。

    (三)征集方式：采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。

    (四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。

    第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

    本次征集投票权将由本公司董秘办签收授权委托书及其相关文件。

    法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字),送达本公司董秘办(信函以董秘办实际收到为准)。

    个人流通股股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)送达本公司董秘办(信函以董秘办实际收到为准)。

    授权委托书由流通股股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由流通股股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    流通股股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至本公司董秘办,确认授权委托。在2006年8月25日下午5:00之前,董秘办收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效。

    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。

    授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：

    收 件 人：东方锅炉(集团)股份有限公司董秘办

    地 址：自贡市五星街黄桷坪路150号

    邮政编码：643001

    联系电话：0813－4735800 4734600

    传 真：0813－2203200

    联 系 人：姚志光

    (五)授权委托的规则

    流通股股东提交的授权委托书及其相关文件将由本公司董秘办审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交征集人并由征集人行使投票权。

    1、流通股股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    (1)流通股股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。

    (2)流通股股东已按本投票委托征集函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效。

    (3)流通股股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    (4)流通股股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

    2、其他

    (1)流通股股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

    (2)流通股股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在本次会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。

    (3)流通股股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

    (4)授权委托书的有效期限：自作出委托之日起至本次相关股东会议结束之日止。

    六、备查文件

    载有董事会签署的投票委托征集函正本。

    七、签字

    征集人已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审查,征集函内容真实、准确、完整。

    征集人：东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    2006年8月4日

    附 件：

    授权委托书 (复印有效) 

    征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并披露了《董事会投票委托征集函》,征集人承诺将在本次会议上按照股东的指示代理行使投票权。

    委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次会议登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

    委托人声明：本人已详细阅读有关本次会议征集投票权的董事会投票委托征集函,同意董事会按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

    上市公司名称 股票代码

    委托人姓名或名称 委托人身份证号码(法人股东请填写其法人资格证号)

    委托人股东账号

    委托人持股数量 委托投票的股份数量

    委托指示

    征集的议案             赞成   反对   弃权
    公司股权分置改革方案

    (注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划"√",三者必选一项；多选,则视为该授权委托事项无效；未作选择的,应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决,否则视为该授权委托事项无效。)

    委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)：

    委托日期：