本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第七次会议于2006年8月4日召开,本次董事会会议通知及文件已于2006年7月25日分别以专人送达全体董事、监事。 会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事长、监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事卢祥福先生主持,与会董事审议并以一致同意通过了如下决议:
    1、选举卢祥福先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    2、审议通过了公司《2006年中期财务报告》;
    表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
    3、审议通过了公司《2006年中期报告》及其《摘要》。
    表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。
     济南柴油机股份有限公司董事会
    2006年8月4日 |