本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2006年8月7日下午3点30分在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人(其中罗来华先生委托孔维民先生出席)。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阮大平先生主持,形成了如下决议：

    一、会议审议通过了《公司2006年半年度报告及报告摘要》。报告摘要见2006年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    二、会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》,同意将原募集资金投资项目“电子邮政开放式应用平台项目”和“湘邮科技营销网络建设项目”节余的募集资金4,351.97万元投放在具有良好市场前景的“GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目”和“金融安防运营项目”上。该两个新项目需投资4,550万元,募集资金投资4,351.97万元,不足的198.03万元由公司自筹资金解决。

    该议案在提交董事会审议之前,独立董事发表了独立意见,一致认为：“一、本次变更没有违反中国证监会、上海证券交易所以及公司内部关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。二、变更后的项目符合公司发展战略的要求,有着良好的市场前景,预计可给公司带来可观的经济效益,有利于保护全体股东的权益。综上所述,我们对公司此次《关于改变募集资金用途的议案》无异议, 同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。”

    三、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任颜毅同志为公司证券事务代表,任期从2006年8月7日起至2007年4月15日止。

    四、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名：天职孜信会计师事务所有限公司)为本公司2006年度财务报告的审计机构。

    五、会议审议通过了《关于制订<公司对外担保管理办法>的议案》。

    六、会议审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

    上述议案中,议案二、四、五、六均需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    七、会议审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会有关事项的议案》,决定2006年8月24日召开公司2006年第一次临时股东大会审议相关议案。现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2006 年8月24日(星期四)上午10时

    (二)会议地点: 本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园)

    (三)会议审议事项：

    1、关于改变募集资金用途的议案

    2、关于续聘会计师事务所的议案

    3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案

    4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止 2006 年8月15日(星期二)下午 3：00 交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人可不必是公司的股东。

    3、公司聘请的律师。

    (五)登记办法：

    1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

    2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2006 年8月17日上午 9：30—11：30,下午 13：30—17：00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    3、登记地点：本公司证券投资部。

    4、其他事项：会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    (六)联系方式：

    联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

    联 系 人： 陈小姐

    联系电话： 0731－899 8856

    传 真： 0731－899 8859

    邮政编码：410205

    特此公告!

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二OO六年八月七日

    附件一：

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 (先生 /女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加湖南湘邮科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    (个人股) (法人股)

    股票账户号码： 股票账户号码：

    持股数： 持股数：

    委托人姓名： 法人单位盖章：

    身份证号： 法定代表人签字：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

    附件二：

    颜毅同志简历

    颜毅,男,1959年6月1日出生,湖南涟源人,汉族,中共党员,助理研究员,硕士研究生毕业。

    一、学习培训情况

    1978年9月—1982年6月 湖南大学化工系本科毕业

    1983年9月—1986年4月 天津大学管理工程专业硕士研究生毕业

    1991年6月—1991年12月 香港中文大学经济系联合国学人培训计划进修

    二、工作经历

    1982年7月—1983年9月 湖南省建筑陶瓷厂工作

    1986年5月—1986年6月 国家计委工作

    1986年6月—2000年6月 湖南省计委工作

    2000年6月至今 湖南湘邮科技股份有限公司

    三、任职情况

    2000年11月7日任证券投资部副总经理

    2002年6月24日任证券投资部总经理