本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (一)会议召开的时间、地点和方式

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2006年8月7日在公司九楼会议室召开。

    会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    (二)监事出席会议的情况

    会议应到监事3名，实到监事3名，名单如下：

    叶斌、缪育祥、林辉

    (三)审议事项的具体内容和会议形成的决议

    一、《公司2006年半年度报告及摘要》；

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过审议。

    二、《关于修改公司章程的议案》(详见同日公告的《福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议公告》附件)；

    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过审议。

    该议案需提交2006年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。