本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)第三届监事会第三次会议于 2006年8月8日下午2:00在公司第五会议室召开,会议由监事会主席张立明先生主持,会议应到监事三名,实际两名监事出席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:
    一、关于公司2006年中期报告全文及正文的议案(该项议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)。
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:
    (一)公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (二)公司2006年中期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项。
    (三)公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2006中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (四)我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、关于追溯调整公司2006年期初合并会计报表有关数据的议案(该项议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)。
    由于本公司子公司保定天威英利新能源有限公司对其子公司西藏天威英利增加持股比例,按会计制度规定核算方法由成本法改为权益法,追溯调整年初数:减少长期股权投资829794.23元,减少盈余公积124469.13元,减少未分配利润705325.10元。相应影响本公司合并报表年初数:减少长期股权投资829794.23元,减少数股东权益412752.89元,减少盈余公积126035.47元,减少未分配利润291005.87元。
    三、关于修改《监事会议事规则的议案》(该项议案同意票2票,反对票0票,弃权票0票)。
    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司决定修改《天威保变监事会议事规则》(《天威保变监事会议事规则(草案)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    该议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    保定天威保变电气股份有限公司监事会
    2006年8月8日 |