吉林敖东药业集团股份有限公第五届监事会第三次会议于2006年8月8日在公司三楼会议室召开。应到监事5人,实到5人,会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议:
    一、审议通过了公司2006年度中期报告及摘要;
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案;
    《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯互联网(https://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    五、审议通过了关于制订《公司关联交易管理办法》的议案;
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    六、审议通过了关于制订《募集资金使用管理办法》的议案;
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    七、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
     吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
    二00六年八月八日 |