本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经浙江三花股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定，公司将于2006年9月6日召开2006年第1次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议时间：2006年9月6日(星期三)9:30

    二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

    三、会议议程：

    审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    四、出席人员：

    1、截止2006年8月30日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。

股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、见证律师、保荐代表人。

    五、会议登记办法：

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2006年9月1日至2006年9月5日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室(邮编：312500)。

    4、联系电话：0575-6225127，0571-28876602

    传真号码：0575-6231285

    5、联系人：吕逸芳女士

    6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；

    附件一：回执

    回 执

    截止2006年8月30日15:00交易结束时，我单位(个人)持有“三花股份”(002050)股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2006年第1次临时股东大会。

    出席人姓名(或名称)：

    联系电话：

    身份证号：

    股东账户号：

    持股数量：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托___________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2006年第1次临时股东大会并代为行使下列表决权：

    1、审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(赞成、反对、弃权)

    对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权，如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)；对未作指示的审议事项，受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。