本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华意压缩机股份有限公司第四届董事会第三次会议2006年7月30日以书面形式发出通知，于2006年8月8日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名。

3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

    审议通过了2006年度中期报告全文及摘要；

    表决结果：同意7票，反对0票,弃权2票。

    二、审议通过了《2006年第三季度业绩预告》；

    虽然公司主营业务盈利能力略有提高，盈利水平仍较低，且各项期间费用较高，预计2006年1-9月累计亏损为1500万元左右，其中2006年7-9月预计亏损300万元左右。

    表决结果：同意7票，反对0票,弃权2票。

    三、审议通过了《董事会关于2006年度中期财务审计报告中有关强调事项的说明》。

    公司2005年度报告经广东恒信德律会计师事务所审计，出具了带强调事项的审计报告。至本报告期末，因该强调事项所涉及的情形尚未全部消除，广东恒信德律会计师事务所对本中期财务报告进行审计，并出具了带强调事项的审计报告，对上述涉及事项的说明如下：

    1、本报告期公司已通过司法保全，冻结了景德镇华意电器总公司持有本公司的股权、商标及土地等用以偿债的资产。经公司2005年度股东大会审议批准，控股股东华意电器总公司以其持有的“HUAYI及图”注册商标抵偿了对公司的非经营性占用3200万元。目前控股股东正在与债权银行沟通，在征得债权银行同意后，公司将以承债方式取得控股股东用于抵押的土地及附着物，差额部分可清欠6971万元。同时，公司与控股股东都在积极寻找重组的办法，通过股权转让等方式清欠，不足部分由景德镇市政府以等额土地代为清偿。

    2、报告期公司在银行等利益相关者的理解、支持和经营层的努力下，公司运转正常，本报告期主营产品—压缩机产品产量和销量均创同期历史记录，主营业务收入较上年同期增加了28%。资金回笼较好，经营活动产生的现金流量净额为11640万元，货币资金也较期初有所增加，本报告期现金及现金等价物净增加额为7862万元。

    3、报告期解除了中国银行5350万元逾期贷款。其余在中国工商银行公司逾期银行贷款33,400万元，公司拟通过引进战略投资者，进行债务重组，争取债务减免来解决。

    4、报告期，公司压缩机产品市场需求旺盛，在铜等主要原材料价格在高位持续上涨的情况下，5月份公司产品价格开始有所调高，同时公司采取了技术改进与创新、调整产品结构、挖潜节能、培养优质客户等措施，产品盈利能力有所提高，本报告期产品毛利率达12.53%，较上年增加了2.7个百分点，06年中期的主营业务利润已达2005年全年的86%。第二季度(4-6月)合并亏损额240万元，较第一季度(1-3月)亏损额963万元大幅减少。同时，随着压缩机价格的上调，下半年主营业务的盈利能力还将进一步提高，公司经营状况将继续得到改善。

    表决结果：同意7票，反对0票,弃权2票。

    公司独立董事对审计报告中的强调事项发表了独立意见。

    董事苏玉涛先生和张明先生对上述议案表决事项弃权，理由是收到审计报告及中报相关文件时间过短，无法在董事会召开之前详细审阅及核实审计报告及中报中的具体内容，故对本次董事会表决事项弃权。

    特此公告